证券代码：688157           证券简称：松井股份           公告编号：2021-046



                湖南松井新材料股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2021 年 11 月 9 日上午以现场与通讯表决方式召开。本次会议通知以书面、
电子邮件方式于 2021 年 11 月 4 日发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因公司实施了 2020 年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的
授权，董事会将对 2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）进行相
应调整。本次调整后，2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由
34.48 元/股调整为 34.15 元/股。
    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南松井新材料股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格
的公告》。
    2、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议
案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中首次授予的 2 名激励对象离职，根
据公司《激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其
已获授但尚未归属的 1.35 万股限制性股票不得归属并由公司作废。首次授予限
制性股票激励对象由 25 人调整为 23 人，首次授予限制性股票数量由 69.80 万股
调整为 68.45 万股。
    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南松井新材料股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性
股票的公告》。
    3、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公
司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2020 年限制性股票激励计划
规定的预留授予条件已经成就，同意以 2021 年 11 月 9 日作为预留部分的授予
日，向 5 名激励对象授予 10.20 万股预留限制性股票，授予价格为 34.15 元/股。
    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南松井新材料股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    4、审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为加快公司票据的周转速度，合理改善募投项目款项支付方式，降低公司财
务成本，提高募集资金的使用效率，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使
用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并
从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项
目已使用资金。
    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南松井新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的公告》。
      特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
               2021 年 11 月 10 日