湖南松井新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

        会议材料




         2022 年 1 月
湖南松井新材料股份有限公司                   2022 年第一次临时股东大会会议材料




                      湖南松井新材料股份有限公司

            2022 年第一次临时股东大会会议材料目录


材料一 2022 年第一次临时股东大会会议须知 ........................... 2
材料二 2022 年第一次临时股东大会会议议程 ........................... 4
材料三 2022 年第一次临时股东大会会议议案 ........................... 5
        议案一 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案.......... 5




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材料一     2022 年第一次临时股东大会会议须知


                         湖南松井新材料股份有限公司

                    2022 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股
东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
    一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会
议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管
理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
    三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托
书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
    四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。
如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组
登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）
的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，
可会后向公司董事会秘书咨询。
    五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场
表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明
进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表
决为弃权。填毕由大会工作人员统一收票。
    六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；
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股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票；现场表决结果由会议主持人（或其委托人）宣布。
    七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
    八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，
会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障
股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法
权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
    九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行
承担。




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材料二     2022 年第一次临时股东大会会议议程

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                    2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022 年 1 月 17 日   14 点 30 分；
（二）现场会议地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行政楼四
楼会议室；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）会议主持人：董事长凌云剑先生；
（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认；
（二）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况、会议注意事项；
（三）推举计票人和监票人；
（四）宣读并审议以下议案：
       1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
（五）与会股东及股东代理人发言及提问；
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（七）休会（统计表决结果）；
（八）复会、宣布现场会议表决结果；
（九）见证律师宣读法律意见书；
（十）与会人员签署会议文件；
（十一）主持人宣布股东大会会议结束。


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材料三     2022 年第一次临时股东大会会议议案



     议案一 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案



各位股东及股东代表：
    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进
一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟
使用人民币 5,900 万元超募资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
    公司超募资金总额为 19,684.17 万元，本次拟用于永久性补充流动资金的
金额为 5,900 万元，占超募资金总额比例为 29.97%。公司最近 12 个月内累计
使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。


    本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议
通过。请各位股东及股东代表审议。




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