湖南松井新材料股份有限公司独立董事

    关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    我们作为湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》等有关规定，基于独立、客观判断的原则，在认真审阅公司
相关材料并听取有关说明后，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项
发表独立意见如下：

    一、关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见

    因 2021 年度利润分配方案实施完毕，公司对 2020 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）授予价格（含预留授予）进行相应调整，符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2020 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于授予价格调
整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意 2020 年限
制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 34.15 元/股调整为 33.78 元/股。

    二、关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属
条件的独立意见

    根据公司《激励计划（草案）》的规定，本激励计划首次授予部分第一个归
属期的归属条件已经成就，本次满足归属条件的激励对象合计 16 名，可归属数
量合计 18.2394 万股，同意公司为首次授予部分符合归属条件的激励对象办理第
一个归属期的相关归属手续。该事项的审议和表决程序符合《公司法》、 证券法》、
《管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意
公司在归属期内实施本次限制性股票的归属登记。

    三、关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的独立意见

    本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了
必要的程序。我们同意公司作废部分已获授但尚未归属的限制性股票。

   （以下无正文）
（本页无正文，为《湖南松井新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）


独立董事签字：




        颜爱民                 黄进                    沈辉