证券代码：688157           证券简称：松井股份           公告编号：2022-023



                湖南松井新材料股份有限公司
             第二届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于 2022 年 4 月 18 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议
通知以书面、电子邮件方式于 2022 年 4 月 13 日发出。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席贺刚先生主持，会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：因 2021 年度利润分配方案实施完毕，公司对 2020 年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格（含预留授予）进行
相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》 以下简称“《管理办法》”）及《2020
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于授予
价格调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意
2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 34.15 元/股调整为 33.78
元/股。
    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南松井新材料股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格
的公告》。
    （二）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期的归属条件已成就，符合归属条件的激励对象合计 16 名，可归属数量
合计 18.2394 万股，同意公司为首次授予部分符合归属条件的激励对象办理第一
个归属期的相关归属手续，本事项符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相
关规定。
    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南松井新材料股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期符合归属条件的公告》。
    （三）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的
议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为： 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中首次授予部
分的激励对象第一个归属期中有 5 名激励对象因个人业绩考核结果为“B”，本期
个人层面归属比例为 80%；3 名激励对象因个人业绩考核结果为“C”，本期个人
层面归属比例的 50%；7 名激励对象因个人业绩考核结果为“D”，本期个人层面
归属比例 0%。根据《激励计划（草案）》规定，当期不得归属的限制性股票按照
作废处理，上述不得归属的限制性股票共计 2.2956 万股。公司本次作废部分限
制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在
损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南松井新材料股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性
股票的公告》。

    特此公告。

                                       湖南松井新材料股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 19 日