证券代码：688157          证券简称：松井股份          公告编号：2022-037



                湖南松井新材料股份有限公司
             第二届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2022 年 6 月 10 日上午以现场与通讯表决方式召开。本次会议通知以书面、
电子邮件方式于 2022 年 6 月 5 日发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司股东大会
审议批准。
    公司本次对部分募集资金投资项目进行变更，是结合行业未来发展及公司实
际经营情况后作出的审慎分析判断，有利于进一步提高募集资金使用效率，提升
公司经营效益。因此，董事会同意公司对部分募集资金投资项目进行变更。该议
案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南松井新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期的公告》。
    （二）审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司股东大会
审议批准。
    公司综合考虑市场行情、募投项目实际建设情况和资金需求，为保障募投项
目的顺利实施，公司决定使用超募资金 8,401.25 万元对“研发检测中心建设项
目”进行追加投资。
    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南松井新材料股份有限公司关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的
公告》。
    （三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司使用额度不超过人民币 42,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存
款、通知存款等）；投资产品应当符合安全性高、满足保本要求、流动性好的条
件，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；
使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权公司董事长及
其授权人士全权行使投资决策权并签署相关法律文件。
    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南松井新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
    （四）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司经营计划和融资需求，公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币
30,000.00 万元的综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承
兑汇票业务、非融资性保函等（具体业务种类、额度和期限，以实际签订的相关
合同为准）。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发
展的实际需求来合理确定。授信期限自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 6
月 9 日止。
    为提高工作效率，授权公司董事长或其指定代表负责与金融机构签订具体相
关业务合同及其它相关文件。
    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南松井新材料股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
    （五）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司拟于 2022 年
6 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南松井新材料股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                       湖南松井新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 11 日