证券代码：688157           证券简称：松井股份      公告编号：2022-045



                 湖南松井新材料股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：


   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行
政楼四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          36
普通股股东人数                                                         36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            56,377,698
普通股股东所持有表决权数量                                     56,377,698
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      70.6643
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             70.6643

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长凌云
剑先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书伍俊芸女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意             反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                           票数       比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
        普通股          56,377,698 100.0000          0 0.0000        0 0.0000
2、 议案名称：关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意             反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                           票数       比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
        普通股          56,377,698 100.0000          0 0.0000        0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意              反对            弃权
         议案名称
序号                     票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关于部分
        募集资金
  1     投资项目       5,908,112     100.0000    0    0.0000     0     0.0000
        变更的议
        案
        关于使用
        部分超募
        资金增加
  2                    5,908,112     100.0000    0    0.0000     0     0.0000
        募投项目
        投资额的
        议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
   律师：彭龙、梁爽
2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公
司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东
大会规则》《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。

   特此公告。

                                     湖南松井新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 29 日