证券代码：688157           证券简称：松井股份      公告编号：2023-007


                 湖南松井新材料股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行
政楼四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          32
普通股股东人数                                                         32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            50,359,061
普通股股东所持有表决权数量                                     50,359,061
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      63.0973
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             63.0973

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长凌云
剑先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书伍俊芸女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                           同意               反对                   弃权
  股东类型
                      票数     比例（%） 票数 比例（%）          票数 比例（%）
普通股             50,359,061 100.0000         0       0.0000       0    0.0000
2、 议案名称：关于变更公司经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                           同意              反对                    弃权
  股东类型
                      票数     比例（%） 票数 比例（%）          票数 比例（%）
普通股             50,359,061 100.0000         0       0.0000       0    0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意             反对                弃权
议案
           议案名称                                 比例                  比例
序号                      票数     比例（%） 票数                票数
                                                    （%）                 （%）
         关于使用剩余
         超募资金永久
  1                      782,499    100.0000       0    0.0000       0   0.0000
         性补充流动资
         金的议案
         关于变更公司
         经营范围、注
         册资本、修订
  2                      782,499    100.0000       0    0.0000       0   0.0000
         《公司章程》
         并办理工商变
         更登记的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会议案 1、议案 2 已对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：彭龙、梁爽

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公
司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东
大会规则》《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。

   特此公告。

                                     湖南松井新材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 7 日