证券代码：688161              证券简称：威高骨科          公告编号：2021-008




                   山东威高骨科材料股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况

    山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于
2021 年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知及会议材料
已于 2021 年 9 月 23 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈柔姿女士主持，本次监事会会议的召集
和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》

    公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，可以提高
募集资金使用效率，符合公司及股东利益，相关内容和程序符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 1 号——规范
运作》等相关规定的要求。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会对该事项的审议
及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    具体内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金
安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的投资产品，上述事项及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实
施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监
事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                         山东威高骨科材料股份有限公司监事会

                                                            2021 年 9 月 30 日