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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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关于2023年年度股东大会取消议案暨2023年年度股东大会补充通知的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688161_20240420_BHMU.pdf
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2024-04-11
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关于参加2023年度医用耗材行业集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688161_20240411_065U.pdf
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2024-04-02
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山东威高骨科材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688161_20240402_NNB3.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于授权董事会进行2024年度中期分红的议案》
6 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
7 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
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2024-03-27
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688161_20240327_23TM.pdf
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2024-03-27
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山东威高骨科材料股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688161_20240327_QX4I.pdf
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2024-03-27
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山东威高骨科材料股份有限公司关于选举董事长、董事、专门委员会委员及变更法定代表人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688161_20240327_2CXY.pdf
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2024-03-27
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公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688161_20240327_V1LL.pdf
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2024-03-27
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山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688161_20240327_LX08.pdf
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2024-03-27
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山东威高骨科材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688161_20240327_F8Y4.pdf
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2024-03-27
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关于山东威高新生医疗器械有限公司2023年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688161_20240327_F6QH.pdf
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2024-03-27
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山东威高骨科材料股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688161_20240327_S2VI.pdf
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2024-03-27
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山东威高骨科材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688161_20240327_7520.pdf
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2024-03-27
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关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688161_20240327_NEKX.pdf
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2024-03-27
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关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688161_20240327_0L5U.pdf
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2024-03-27
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关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688161_20240327_3J6O.pdf
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2024-03-27
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关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688161_20240327_SF08.pdf
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2024-03-27
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688161_20240327_67GN.pdf
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2024-03-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于授权董事会进行2024年度中期分红的议案》
6 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
7 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》
10 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
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2024-03-26
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山东威高骨科材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688161_20240326_AF3X.pdf
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2024-03-09
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山东威高骨科材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688161_20240309_3QSP.pdf
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2024-03-09
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山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688161_20240309_K93Q.pdf
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2024-03-09
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山东威高骨科材料股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688161_20240309_1CMB.pdf
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2024-03-09
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山东威高骨科材料股份有限公司关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688161_20240309_VE8U.pdf
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