证券代码：688161 证券简称：威高骨科
山东威高骨科材料股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
二零二二年四月
山东威高骨科材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议
目录
2021 年年度股东大会会议须知 .............................................................................................. 1
2021 年年度股东大会会议议程 .............................................................................................. 4
2021 年年度股东大会会议议案 .............................................................................................. 6
关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 .................................................................. 6
关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 ................................................................ 10
关于《2021 年度财务决算报告》的议案 .................................................................... 14
关于《2021 年年度报告》及摘要的议案 .................................................................... 17
关于聘请会计师事务所的议案 ..................................................................................... 18
关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 ................................................................... 19
关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案 ........................................................... 20
关于公司董事、监事薪酬的议案 ................................................................................. 26
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山东威高骨科材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议
2021 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”、“威高骨科”）特
制定 2021 年年度股东大会会议须知：
一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股
东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。
需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场
相关防疫工作要求：
1、所有参会人员必须严格执行国家、山东省及威海市有关疫情防控期间健
康状况申报、隔离、观察等规定和要求。
2、所有参会人员需提供个人核酸检测报告、行程码、健康码、乘坐交通工
具等相关信息。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托
书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人、公司董事、监
事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员等可进入会场，公司有权拒
绝不符合条件的人员进入会场。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及
所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
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山东威高骨科材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会
召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序
安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，
经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先
举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言时需说明股东名称
及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简
明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不
超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干
扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有
权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具
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山东威高骨科材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议
法律意见书。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，
平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022
年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《山东威高骨科材料股份有限公司关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
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山东威高骨科材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议
2021 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2022 年 4 月 26 日 14 点 00 分
2、会议地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区
香江街 26 号）
3、会议召集人：董事会
4、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 26 日
至 2022 年 4 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量
（三）主持人宣读会议须知
（四）选举监票人和计票人
（五）逐项审议各项议案
1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于聘请会计师事务所的议案》
6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
7、《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
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山东威高骨科材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议
听取：《2021 年度独立董事述职情况报告》
（六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）主持人宣布现场会议表决结果、议案通过情况
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束（会后统计现场投票结果与网络投票结果）
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山东威高骨科材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议
2021 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，
公司董事会认真履行职责，依法合规运作。公司董事会根据 2021 年的实际工作
情况，编制了《山东威高骨科材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，
具体内容详见附件一。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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附件一：
山东威高骨科材料股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《山东威高骨科材料股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，认真履行职责，依法合规运作。
全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学决策，积极推动公司持续健康发展，切实维护
公司和股东利益。现将董事会 2021 年度工作情况报告如下：
一、2021 年度公司主要经营情况
2021 年在有效的防疫措施控制下，医疗机构已恢复正常运营且手术量呈上升趋
势。同时，公司持续加大研发投入，保持较强的持续创新能力并推动创新成果的有
效转化，确保公司业绩稳定增长。
2021 年，公司实现营业收入 215,354.70 万元，同比增长 18.08%；实现归属于上
市公司股东的净利润 69,031.84 万元，同比增长 23.62%；经营活动现金流量净额
78,825.12 万元，较同期增长 22.38%。2021 年末，公司总资产 540,327.41，较期初增
长 70.20%；归属于上市公司股东的净资产 453,153.96 万元，较同期末增长 84.67%。
二、2021 年度董事会日常工作
2021 年公司共召开 7 次董事会会议；召开年度股东大会 1 次。会议的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律法规
的有关规定，公司及时履行了信息披露义务。
（一）董事会召开情况
2021 年，公司在职董事均出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议
上，与会董事均能认真审议各项议案，并做出有效表决，审议通过所有议案。具体
会议情况如下：
召开时间 召开届次 审议内容
2021/4/6 第二届董事会第十一次会议 《关于报出财务报表等文件的议案》
《关于审议<2020 年度董事会工作报告>的议
案》
2021/5/19 第二届董事会第十二次会议
《关于审议<2020 年度总经理工作报告>的议
案》
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《关于审议<2020 年度财务决算报告>的议
案》
《关于审议<2021 年度财务预算报告>的议
案》
《关于聘请会计师事务所的议案》
《关于 2020 年度利润分配的议案》
《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的
议案》
《关于审议董事、高级管理人员薪酬的议
案》
《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
《关于设立募集资金专项账户并签订募集资
2021/5/31 第二届董事会第十三次会议
金三方监管协议的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
2021/8/4 第二届董事会第十四次会议
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的议
案》
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
2021/8/25 第二届董事会第十五次会议
金金额的议案》
《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告>的议案》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
2021/9/29 第二届董事会第十六次会议
的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于开展票据池业务的议案》
《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
2021/10/27 第二届董事会第十七次会议 《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
（二）股东大会召开情况
2021 年，公司以现场结合通讯的形式召开了 1 次年度股东大会，公司董事会根
据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过
的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司
董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委
员会。
2021 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了《关于报出财务报表
等文件的议案》、《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于公司<2021
年半年度报告及摘要>的议案》等议案；战略委员会召开 1 次会议，审议通过了《关
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于探索公司战略规划的议案》；提名委员会召开 1 次会议，审议通过了《关于对公司
董事会规模及构成情况审核的议案》；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议通过了
《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》等的议案。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要
求，认真履行独立董事职责。按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，重
点关注公司关联交易、对外担保、募集资金使用、高管薪酬和利润分配等与中小股
东利益密切相关的事项，对公司日常经营决策提出了专业性建议，充分发挥独立董
事对公司治理的监督作用。
三、2022 年度董事会工作计划
2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照科创板上市公司有关法
律法规的要求开展各项工作，认真履行各项职责，确保公司依法合规运作，公平对
待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益；公司将不断完善内控治理体系，
形成权责分明、有效制衡的决策机制，提升公司治理水平；继续严格按照相关法律、
法规要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，做好投资者关系管理
工作。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
9
议案二：
关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司
监事会认真履行职责，依法合规运作。公司监事会根据 2021 年的实际工作情况，编
制了《山东威高骨科材料股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，具体内容详见
附件二。
本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东威高骨科材料股份有限公司监事会
2022 年 4 月 26 日
10
附件二：
山东威高骨科材料股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年度，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《山东威高
骨科材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，认真履行
监事会职责，积极开展相关工作，对并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理
人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化
运作。现将监事会 2021 年度工作情况报告如下：
一、2021 年度监事会会议召开情况
2021 年公司共召开 4 次监事会会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律法规的有关规定，公司及时履
行了信息披露义务。公司在职董事均出席了监事会会议，没有缺席情况。监事会各
次会议上，与会监事均能认真审议各项议案，并做出有效表决，审议通过所有议案。
具体会议情况如下：
召开时间 召开届次 审议内容
《关于审议<2020 年度监事会工作报告>的
议案》
《关于审议<2020 年度财务决算报告>的议
案》
《关于审议<2021 年度财务预算报告>的议
案》
2021/5/19 第二届监事会第五次会议
《关于聘请会计师事务所的议案》
《关于 2020 年度利润分配的议案》
《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易
的议案》
《关于审议董事、监事、高级管理人员薪
酬的议案》
《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的
议案》
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集
2021/8/25 第二届监事会第六次会议
资金金额的议案》
《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告>的议案》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
2021/9/29 第二届监事会第七次会议
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
《关于公司<2021 年第三季度报告>的议
2021/10/27 第二届监事会第八次会议
案》
二、监事会对公司相关事项的核查意见
1、公司规范运作情况
2021 年，公司董事会及股东大会严格遵守法律法规及《公司章程》的规定，依
法行使自身的职权。董事会及股东大会的召集、召开、表决及决议程序均合法合规。
公司的各位董事、高级管理人员以审慎的工作态度，执行经股东大会及董事会审议
通过的各项决议。报告期内，监事会未发现董事或高级管理人员存在违反法律法规
及《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、公司财务状况
2021 年，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。公司严格按照《会
计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和核算。公司的财务体系完善、
制度健全，财务管理规范；无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了
公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
3、对公司内部控制情况的意见
监事会监督公司日常运营，公司建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，
符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实
施，保障了公司资产安全。2021 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不
存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
4、关联交易情况
2021 年，关联交易的发生有其必要性及合理性，遵循市场规律按照公开、公平、
公正的原则确定交易价格，不存在违反法律法规的规定及损害公司和股东利益的情
形。
5、募集资金使用情况
监事会对公司 2021 年募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认
为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》相关法律法规，符合公司《募集资金管理制度》规范，
对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资
金投向和用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。
三、监事会 2022 年工作计划
2022 年，监事会将本着向股东大会负责的原则，以维护股东权益为最高目标，
以客观公正、求真务实的态度，全力支持、配合董事会的工作。监事会将做好重大
事项，如财务预决算、投资、对外担保、关联交易、募集资金管理等决策行为的合
法性、科学性和可操作性的监督工作，及时发现问题、提出意见，防患于未然，防
止有损公司和股东利益的决策行为发生。将做好对公司经营、财务管理的监督，重
点监督公司经营管理制度是否健全，董事和高级管理人员在决策和经营活动中是否
按规定程序办事，在执行决策中是否忠实履行职责，是否发生违反《公司法》等法
律法规、公司章程或者股东大会决议的行为。同时，监事会将加强自身建设和监督
职责，不断学习，加强对相关法律、行政法规、财务等知识的学习，从而提高监事
会成员发现问题、分析问题、解决问题的能力和综合素质，树立勤勉、诚信的精神，
敢于监督，善于监督，充分发挥监事会的作用。
山东威高骨科材料股份有限公司监事会
2022 年 4 月 26 日
议案三：
关于《2021 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据《企业会计准则》和《公司章程》等的相关规定，已完成 2021 年
度财务决算工作，编制了《山东威高骨科材料股份有限公司 2021 年度财务决算
报告》，具体内容详见附件三。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
附件三：
山东威高骨科材料股份有限公司
2021 年度财务决算报告
山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》
和《公司章程》等的有关规定，已完成 2021 年度财务决算工作，现将有关情况
报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
项目 2021年 2020年
增减(%)
营业收入 2,153,547,035.04 1,823,776,334.04 18.08
归属于上市公司股东的净利
690,318,387.81 558,404,672.79 23.62
润
归属于上市公司股东的扣除
678,007,610.19 538,981,928.78 25.79
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
788,251,164.57 644,123,438.97 22.38
额
本期末比上年同
2021年末 2020年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资
4,531,539,606.55 2,453,797,254.33 84.67
产
总资产 5,403,274,095.25 3,174,596,918.79 70.20
（二）主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2021年 2020年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 1.82 1.56 16.67
稀释每股收益（元／股） 1.82 1.56 16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股
1.79 1.5 19.33
）
加权平均净资产收益率（%） 减少6.02个百分
19.76 25.78
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 减少5.47个百分
19.41 24.88
（%） 点
研发投入占营业收入的比例（%） 增加1.11个百分
5.63 4.52
点
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）主要财务状况
单位：元 币种：人民币
项目 2021 年 2020 年 增减变动幅度
流动资产 4,698,879,262.37 2,549,013,565.68 84.34%
非流动资产 704,394,832.88 625,583,353.11 12.60%
资产总计 5,403,274,095.25 3,174,596,918.79 70.20%
流动负债 733,632,960.22 610,787,531.11 20.11%
非流动负债 132,008,899.82 99,653,148.16 32.47%
负债合计 865,641,860.04 710,440,679.27 21.85%
归属于母公司股东权益合计 4,531,539,606.55 2,453,797,254.33 84.67%
股东权益合计 4,537,632,235.21 2,464,156,239.52 84.15%
截至 2021 年 12 月 31 日，公司流动资产较上期末增加 84.34%，资产总计较
上期末增加 70.20%，股东权益合计较上期末增加 84.15%，主要系公司首次公开
发行新股并上市，收到募集资金所致；公司负债合计较上期末增加 21.85%，主
要系公司应付账款、应付职工薪酬及已背书未到期的应收票据增加所致。
（二）经营成果和现金流量情况分析
单位：元 币种：人民币
科目 变动比例
本期数 上年同期数
（%）
营业收入 2,153,547,035.04 1,823,776,334.04 18.08
销售费用 747,172,811.93 631,128,081.41 18.39
管理费用 80,187,410.62 92,182,410.33 -13.01
财务费用 -18,782,759.15 -12,624,537.02 不适用
研发费用 121,225,000.04 82,463,200.84 47.00
归属于上市公司股东的净利
690,318,387.81 558,404,672.79 23.62
润
经营活动产生的现金流量净
788,251,164.57 644,123,438.97 22.38
额
2021 年在有效的防疫措施控制下，医疗机构已恢复正常运营且手术量呈上
升趋势，公司在保持骨科产品在国内市场高端品牌形象和影响力的同时，公司
坚定执行渠道下沉的销售战略，加强销售渠道的拓展和二级医院开发，并加大
线上、线下医学、学术、手术视频、专家演讲教育培训。同时，公司持续加大
研发投入，保持较强的持续创新能力并推动创新成果的有效转化，确保公司业
绩稳定增长。
三、2021 年度财务报告审计情况
公司 2021 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
议案四：
关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
章制度，严格按照 2021 年年度报告的格式要求，编制了《2021 年年度报告》及
摘要，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项。年报编制过
程中，不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
议案五：
关于聘请会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货审计资格的全国性
大型专业会计中介服务机构，为公司聘请的财务审计机构，大华会计师事务所
（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了双方所规
定的责任和义务，该所出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财
务状况和经营成果，公司提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度财务报告及内部控制审计机构。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见
公司于 2022 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东威高骨科材料股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
议案六：
关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，山
东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”或“威高骨科”）2021 年度实
现归属于母公司所有者的净利润 690,318,387.81 元，2021 年末公司可供分配利
润为人民币 1,612,225,674.20 元。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 为 400,000,000 股 ， 以 此 计 算 拟 派 发 现 金 红 利 合 计
208,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利
润的比例为 30.13%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
2021 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 3
月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东威高骨科材料
股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
议案七：
关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
等的相关规定，为规范公司的日常关联交易，并满足公司日常生产经营的需要，
公司对 2022 年度（2021 年度股东大会至 2022 年度股东大会召开之日止，下同）
日常关联交易的情况进行了预计，具体内容详见附件四。
独立董事对议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公
司于 2022 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
威高骨科材料股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
附件四：
山东威高骨科材料股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计
山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022 年度
（2021 年度股东大会至 2022 年度股东大会召开之日止，下同）与关联方产生主
要关联交易的情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金额与上年
关联交易 本次预计 前次实际发
关联方 实际发生金额差异较
类别 金额 生金额
大的原因
实际控制人控制或实 业务规模扩大，销售
关联销售 14,360.00 12,392.65
施重大影响的公司 量增加
关联采购& 实际控制人控制或实 根据业务发展需要，
10,330.00 370.88
劳务 施重大影响的公司 增加合作
实际控制人控制或实
关联存款 10,000.00 7,882.05 银行存款增加
施重大影响的公司
实际控制人控制或实 根据业务发展需要，
关联服务 1,161.00 552.24
施重大影响的公司 增加合作
实际控制人控制或实
关联利息 920.00 303.87 存款利息收入增加
施重大影响的公司
关联租赁& 常州鼎元机械有限公
320.00 265.15
采购用电 司
合计 37,091.00 21,766.84
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 前次预计 前次实际 预计金额与实际发生金
关联方
类别 金额 发生金额 额差异较大的原因
实际控制人控制或实
关联销售 15,310.00 12,392.65 根据实际销售情况调整
施重大影响的公司
实际控制人控制或实
关联存款 10,000.00 7,882.05 根据实际存款情况调整
施重大影响的公司
关联服务 前员工控制公司 800.00 759.45
实际控制人控制或实
关联服务 700.00 552.24
施重大影响的公司
实际控制人控制或实
关联利息 650.00 303.87 根据实际利息调整
施重大影响的公司
关联采购 实际控制人控制或实
550.00 370.88
&劳务 施重大影响的公司
关联租赁
常州鼎元机械有限公
&采购用 288.00 265.15
司
电
实际控制人控制或实
关联出租 40.00 38.27
施重大影响的公司
合计 28,338.00 22,564.56
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
姓名 陈学利
性别 男
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 威海威高国际医疗投资控股有限公司董事
企业名称 威海威高国际医疗投资控股有限公司
性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 张华威
注册资本 1595.48 万元人民币
成立日期 2014 年 12 月 1 日
注册地址 山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 18 号
经营范围 以自有资金对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产
品、高新技术产业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收
存款、融资担保、代客理财等金融业务）；三类 6865 医用缝合材料及
粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料
制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开
发、转让、技术咨询；园林绿化、计算机基础软件开发； 农、林、牧
初级产品，纺织、服装、办公用品、家庭用品、文化体育用品及器
材、医药及医疗器材、建材及机械设备、五金产品及电子产品的批
发；备案范围内的货物及技术进出口业务。预包装食品及乳制品（不
含婴幼儿配方乳粉）批发、零售。房产，土地的租赁。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 陈学利、张华威、周淑华、陈林、王毅、苗延国、威海市创鑫股权投
资合伙企业（有限合伙）
企业名称 威高集团有限公司
性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 陈林
注册资本 120000 万人民币
成立日期 1998 年 8 月 4 日
注册地址 威海火炬高技术产业开发区兴山路 18 号
经营范围 三类：6865 医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救
室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑
模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化；水产
养殖；计算机基础软件开发；对医疗器械、药品、化工产品（危险品
除外）、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理；农、林、牧
产品，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，医药及医疗
器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品的
批发；备案范围内的货物及技术进出口业务；成品油、润滑油、预包
装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；汽车美容；洗车；烟
草制品零售（限分支机构经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 威海威高国际医疗投资控股有限公司、陈学利、张华威、周淑华、陈
林、王毅、苗延国
企业名称 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
性质 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
法定代表人 龙经
注册资本 45706.323 万人民币
成立日期 2000 年 12 月 28 日
注册地址 中国山东省威海市火炬高新技术产业开发区兴山路 18 号
经营范围 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗
器械经营；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生
产；特种设备制造；道路机动车辆生产；消毒剂生产（不含危险化学
品）；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；货物进出
口；技术进出口；消毒器械生产；消毒器械销售；药品批发；药品零
售；污水处理及其再生利用；道路货物运输（不含危险货物）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器
械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护
用品批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医
疗器械）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销
售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用
口罩（非医用）销售；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；包装
材料及制品销售；医用包装材料制造；塑料制品制造；塑料制品销
售；汽车新车销售；橡胶制品制造；母婴用品制造；母婴用品销售；
模具制造；模具销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；环境保护专
用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；计算机
软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；第二类医疗器械租赁；机械
设备租赁；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制
造）；电子专用设备制造；电子产品销售；电子、机械设备维护（不
含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；网络技术服务；物联网应用服务；人工智能硬件销
售；软件销售；专业保洁、清洗、消毒服务；高性能纤维及复合材料
制造；高性能纤维及复合材料销售；办公用品销售；办公设备销售；
办公设备耗材销售；纸制品销售；洗染服务；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
主要股东 威高集团有限公司
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联人姓名 关联人关系
1 陈学利 公司实际控制人
2 威海威高国际医疗投资控股有限公司 公司间接控股股东
3 威高集团有限公司 公司股东
4 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 公司控股股东
（三）履约能力分析
以上关联方依法存续、正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，公
司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约
具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务、向关联人采购
产品、接受服务等。关联交易事项遵循了市场公正、公开、公平的原则，关联
交易定价公允，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议
规定履约。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。上
述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相
互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公
正、公开、公平的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及
全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、
财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业
收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易
的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
议案八：
关于公司董事、监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以
及董事、监事的岗位职责，公司制定了 2022 年度董事和监事的薪酬方案。2022 年
度董事、监事薪酬方案如下：
一、董事薪酬
（一）独立董事津贴
公司 2022 年度独立董事津贴为 12 万元/年/人（税前）。
（二）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体行政职务的非独立董事，2022 年度薪酬按照其在公司所担任的
岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事
职务报酬。
二、监事薪酬
在公司担任具体行政职务的监事，2022 年度薪酬根据其在公司所担任的具体职
务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。不单独领取监事职务薪酬。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案已经公司第二届董事会第十
八次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
