证券代码：688161           证券简称：威高骨科       公告编号：2022-011


               山东威高骨科材料股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市
旅游度假区香江街 26 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        359,950,074
普通股股东所持有表决权数量                                 359,950,074
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               89.9875
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               89.9875
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长弓
剑波先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书辛文智先生出席会议；
4、 公司全体高管、见证律师列席本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  359,921,596 99.9920 28,478 0.0080         0 0.0000


2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  359,921,596 99.9920 28,478 0.0080         0 0.0000


3、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型
                            票数          比例    票数    比例    票   比例
                                      （%）           （%）    数   （%）
普通股               359,921,596 99.9920 28,478 0.0080           0 0.0000


4、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例     票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）    数   （%）
普通股               359,921,596 99.9920 28,478 0.0080           0 0.0000


5、 议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例     票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）    数   （%）
普通股               359,921,596 99.9920 28,478 0.0080           0 0.0000


6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例     票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）    数   （%）
普通股               359,921,596 99.9920 28,478 0.0080           0 0.0000


7、 议案名称：《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）         （%）
普通股               26,588,263 99.8930 28,478 0.1070            0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                   反对           弃权
     股东类型                           比例               比例    票   比例
                         票数                      票数
                                        （%）              （%）   数   （%）
普通股               359,921,596 99.9920 28,478 0.0080                 0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                    反对               弃权
 议案
          议案名称                        比例                 比例     票    比例
 序号                     票数                       票数
                                          （%）               （%）     数    （%）
5        《关于聘请     11,335,796       99.7494     28,478   0.2506       0 0.0000
         会计师事务
         所的议案》
6        《关于公司     11,335,796       99.7494     28,478   0.2506      0   0.0000
         2021 年度利
         润分配预案
         的议案》
7        《关于预计     1,335,796        97.9125     28,478   2.0875      0   0.0000
         公司 2022 年
         度日常关联
         交易的议案》
8        《关于公司     11,335,796       99.7494     28,478   0.2506      0   0.0000
         董事、监事薪
         酬的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的均议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代
表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8；
3、议案 7 涉及关联方山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际医
疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）、威海
永耀贸易中心（有限合伙）。以上股东合计持有本公司股份数量 333,333,333 股，
因此回避表决股份数合计为 333,333,333 股；
4、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职情况报告》。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

   律师：朱君全、徐亦林

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   山东威高骨科材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 27 日