证券代码：688161             证券简称：威高骨科           公告编号：2022-017




                山东威高骨科材料股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知及会议材
料已于 2022 年 8 月 17 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈柔姿女士主持，本次监事会会议的
召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    公司监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2022 年半年度报告》及摘
要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公
允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司《2022 年
半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半
年度报告》及摘要。
    （二）审议通过《关于审议<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    公司监事会认为：《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所
有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2022 年上
半年度存放与实际使用情况。公司募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存
在损害公司利益及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金
安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的保本型投资产品，上述事项及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资
项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》。



    特此公告。



                                          山东威高骨科材料股份有限公司监事会

                                                             2022 年 8 月 23 日