证券代码：688161           证券简称：威高骨科        公告编号：2022-025

               山东威高骨科材料股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市
旅游度假区香江街 26 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                            12

 普通股股东人数                                                           12
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            356,148,665
 普通股股东所持有表决权数量                                     356,148,665
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       89.0371
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              89.0371


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长弓
剑波先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；
4、 公司全体高管、见证律师列席本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目变更以及延期事项的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                   反对              弃权
        股东类型                           比例               比例       票   比例
                            票数                      票数
                                           （%）              （%）      数   （%）
 普通股                  356,107,612 99.9884 41,053 0.0116                0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意                    反对              弃权
 议案
              议案名称                           比例                 比例              比例
 序号                              票数                    票数                票数
                                                 （%）                （%）           （%）
          《关于部分募投
 1        项目变更以及延      7,521,812          99.4571   41,053     0.5429      0    0.0000
          期事项的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代
表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所
   律师：朱君全、徐亦林

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   山东威高骨科材料股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 25 日