证券代码：688161          证券简称：威高骨科            公告编号：2023-005




              山东威高骨科材料股份有限公司
      关于选举第三届监事会职工代表监事的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、职工代表大会会议召开情况
    山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2023
年 3 月 27 日三年任期届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、
规范性文件以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，公司于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次职工代表大
会，经出席会议的全体代表举手投票表决，与会职工一致审议同意选举陈柔姿女
士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
    公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表
监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成
第三届监事会。第三届监事会监事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过
之日起就任，任期三年。为确保监事会的正常运作，在公司 2023 年第一次临时
股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届监事会按照《公司法》和《公
司章程》等相关规定继续履行职责。



    特此公告。


                                        山东威高骨科材料股份有限公司监事会

                                                  2023 年 3 月 17 日
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                        职工代表监事候选人简历
    陈柔姿：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学工
商管理专业硕士研究生学历。2002年8月至2018年8月，历任山东金智业管理咨询
有限公司总经理助理、中国电子器材总公司山东分公司行政助理、山东威高药业
有限公司人力资源经理、总监；2018年8月至今，任公司人力资源总监。2020年3
月至今，任公司职工代表监事、监事会主席。
    截至目前，陈柔姿女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈柔姿女士未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，
也不存在《公司法》、《证券法》中规定的不得担任公司监事的情形。




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