证券代码：688161          证券简称：威高骨科            公告编号：2023-008




              山东威高骨科材料股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会召开情况
    山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2023 年 3 月 17 日以现场表决的方式在公司会议室召开。与会各位监事已知
悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选陈柔姿女士主持本次会
议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨科材料股份有
限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，全体监事一致同意陈柔姿女士为公司第三届监事会监事会主席，任
期与第三届监事会任期一致。




    特此公告。


                                        山东威高骨科材料股份有限公司监事会

                                                  2023 年 3 月 18 日


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                        职工代表监事候选人简历
    陈柔姿：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学工
商管理专业硕士学历。2002年8月至2018年8月，历任山东金智业管理咨询有限公
司总经理助理、中国电子器材总公司山东分公司行政助理、山东威高药业有限公
司人力资源经理、总监；2018年8月至今，任威高骨科人力资源总监。2020年3
月至今，任威高骨科职工代表监事、监事会主席。
    截至目前，陈柔姿女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈柔姿女士未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，
也不存在《公司法》、《证券法》中规定的不得担任公司监事的情形。




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