证券代码：688161          证券简称：威高骨科          公告编号：2023-022




               山东威高骨科材料股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会召开情况
    山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长弓剑波先生主持，本次董事
会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    公司董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报
表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策
的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际
经营成果，更具可比性。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
    2、审议通过《关于山东威高新生医疗器械有限公司 2022 年度业绩承诺实现
情况的议案》
    公司董事会认为：本次业绩承诺实现事项的相关程序符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，根据大华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的大华审字[2023]0013944 号审计报告，山东威高新生医疗器
械有限公司 2022 年度业绩承诺已实现，交易对方 2022 年度无需对本公司进行补
偿，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
山东威高新生医疗器械有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的公告》。
    3、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    公司董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 年第一
季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项
规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事
保证公司《2023 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第一季度报告》。
    4、审议通过《关于公司成立全资子公司的议案》
    公司董事会认为：投资成立全资子公司符合公司发展需要，不会对公司财务
及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会
同意成立全资子公司。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
投资设立全资子公司的公告》。



    特此公告。


                                    山东威高骨科材料股份有限公司董事会

                                               2023 年 4 月 28 日