证券代码：688165           证券简称：埃夫特     公告编号：2020-005

                 埃夫特智能装备股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         22

普通股股东人数                                                        22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       276,479,515
普通股股东所持有表决权数量                                276,479,515
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              52.9877
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         52.9877


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事姚成翔因工作请假未出席会议；
3、 董事会秘书郑德安先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               276,278,468 99.9272 201,047 0.0728             0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《埃夫特智能装备股份有限公司章程》部分条款的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               276,278,468 99.9272 201,047 0.0728             0 0.0000



3、 议案名称：关于募投项目金额调整的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               276,278,468 99.9272 201,047 0.0728             0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                       同意                        反对                    弃权
案
   议案名称                                                 比例
序                票数          比例（%）     票数                    票数     比例（%）
                                                            （%）
号
3 《关于募      6,514,700       97.0063      201,047        2.9937         0    0.0000
   投项目金
   额调整的
   议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 3 对中小投资者进行了单独
计票，其中 5%以下股东不包括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公
司董事、监事及高级管理人员。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：顾侃、范瑞林

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席
本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规
和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


   特此公告。


                                            埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                                     2020 年 8 月 18 日