证券代码：688165               证券简称：埃夫特   公告编号：2021-001

                 埃夫特智能装备股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       297,778,511
普通股股东所持有表决权数量                                297,778,511
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              57.0697
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         57.0697


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司法定代表人兼董事会秘书许礼进先生出席会议；部分高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对                弃权
       股东类型                                           比例                比例
                          票数          比例（%） 票数                票数
                                                          （%）               （%）
普通股                 297,747,268 99.9895 17,243 0.0057 14,000 0.0048


2、 议案名称：关于董事长薪酬调整的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对               弃权
       股东类型                                            比例               比例
                           票数          比例（%） 票数               票数
                                                           （%）            （%）
普通股                  297,745,768 99.9890 30,743 0.0103 2,000 0.0007




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                   反对               弃权
议案
            议案名称                     比例
序号                       票数                   票数    比例（%） 票数     比例（%）
                                        （%）
1        关于续聘会计      27,983       99.888    17,2     0.0615   14,00      0.0500
         师事务所的议        ,500             5     43                  0
         案
2        关于董事长薪    27,982   99.883   30,7   0.1098   2,000      0.0071
         酬调整的议案      ,000        1     43


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案 1、2 对中小投资者进行了
单独计票，其中 5%以下股东不包括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下
的公司董事、监事及高级管理人员。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

    律师：顾侃、范瑞林

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司
章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格
符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。


    特此公告。


                                       埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                           2021 年 1 月 4 日