证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2021-018
埃夫特智能装备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市鸠江区万春东路 96 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 347,227,212
普通股股东所持有表决权数量 347,227,212
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
66.5466
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
66.5466
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事姚成翔因工作原因请假未出席本次会议；
3、公司法定代表人兼董事会秘书许礼进先生出席本次会议；部分高管列席本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 347,227,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 347,227,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 347,227,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 347,227,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 347,227,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于预计公司 2021 年度日常性关联交易及对 2020 年度关联交易
予以确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 243,768,494 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 347,227,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 347,227,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 347,227,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 347,227,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
4 关于公司 26,512,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度
利润分配
的议案
6 关于预计 1,002,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司 2021
年度日常
性关联交
易 及 对
2020 年度
关联交易
予以确认
的议案
8 关于 2021 26,512,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度申请
授信额度
及为子公
司提供融
资或担保
的议案
9 关于公司 26,512,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事高级
管理人员
薪酬的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 4、6、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 6，已出席本次股东大会的关联股东奇瑞科技有限公司、安徽信惟基石
产业升级基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业
（有限合伙）、Phinda Holding S.A.回避表决。
4、 本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：范瑞林、顾侃
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；
出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律
法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日