证券代码：688165                证券简称：埃夫特          公告编号：2021-033

                 埃夫特智能装备股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：芜湖市鸠江区万春东路 96 号埃夫特会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               16

普通股股东人数                                                              16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 348,757,847
普通股股东所持有表决权数量                                          348,757,847
3、出席会议 的股东所 持有表决 权数量占 公司表决 权数量的 比例
                                                                       66.8400
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  66.8400



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长许礼进先生主持，采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华

人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《埃夫特智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                    反对               弃权
         股东类型                          比例               比例                   比例
                            票数                    票数               票数
                                          （%）               （%）                  （%）
普通股                   348,701,212      99.9838   56,635    0.0162          0      0.0000



2、 议案名称：关于《埃夫特智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》及《埃夫特智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划管理办法》的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                    反对               弃权
         股东类型                          比例               比例                   比例
                            票数                    票数               票数
                                          （%）               （%）                  （%）
普通股                   348,701,212      99.9838   56,635    0.0162          0      0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                                          同意                     反对                     弃权
         股东类型                                 比例                 比例                        比例
                                   票数                     票数                     票数
                                                 （%）                 （%）                       （%）
普通股                          348,701,212      99.9838    56,635     0.0162               0      0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                        同意                       反对                    弃权
案
            议案名称                              比例                    比例       票         比例
序                                 票数                      票数
                                                  （%）                   （%）      数         （%）
号
1      关于《埃夫特智能          27,986,000       99.7980    56,635         0.2020     0           0.0000
       装备股份有限公司
       2021 年限制性股票
       激 励 计 划 （ 草
       案 ）》 及 其 摘 要 的
       议案
2      关于《埃夫特智能          27,986,000       99.7980    56,635         0.2020     0           0.0000
       装备股份有限公司
       2021 年限制性股票
       激励计划实施考核
       管理办法》及《埃
       夫特智能装备股份
       有限公 司 2021 年
       限制性股票激励计
       划管理办法》的议
       案
3      关于提请股东大会          27,986,000       99.7980    56,635         0.2020     0           0.0000
       授权董事 会办理
       2021 年限制性股票
       激励计划相关事宜
       的议案




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会议案 1、2、3 属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股

东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
3、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
   律师：范瑞林、顾侃

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规

和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召
集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。


   特此公告。


                                    埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 31 日