证券代码：688165           证券简称：埃夫特         公告编号：2021-037



             埃夫特智能装备股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 8 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人，本次会议由董事长许礼进主持。
    本次会议的召集、召开符合法律法规、 埃夫特智能装备股份有限公司章程》
及《埃夫特智能装备股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    董事会审议通过了下列议案：
    （一）《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
    议案内容：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《埃夫特智
能装备股份有限公司信息披露管理办法》的要求公司应当及时披露半年度报告，
现公司已编制 2021 年半年度报告及摘要。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《埃夫特 2021 年半年度报告》及《埃夫特 2021 年半年度报告摘要》。
    议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

    议案内容：按照有关规定，公司严格规范募集资金的使用与管理，保护投资
者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》以及中国证监会相关文件的规定，对募集资金采用专户存储管理，并严格履
行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督。现公司董事会就 2021 年
半年度募集资金的存放与实际使用情况拟定了专项报告。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《埃夫特 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-
040）。
    议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    （三）《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单、授
予及预留权益数量的议案》
    议案内容：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》本次激励计划
首次授予部分的激励对象为共计不超过 100 人，现因激励对象冯海生等人员离职
原因，公司董事会最终确认首次授予激励对象人数为 94 人，因此董事会拟将部
分首次授予的权益数量调整到本次激励计划预留的权益数量中。
    公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划激励对象首次授予名单、
授予及预留权益数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予人数最终确认
为 94 人，首次授予限制性股票数量 1172.8 万股调整为 1160.5 万股；预留的限制
性股票数量由 252.2 万股调整为 264.5 万股。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《埃夫特关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单、授予
及预留权益数量的公告》（公告编号：2021-035）。
    议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避
2 票。
    关联董事许礼进、游玮回避表决。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    （四）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予
条件已经成就，同意以 2021 年 8 月 26 日为首次授予日，授予价格 6.89 元/股，
向 94 名激励对象授予限制性股票 1160.5 万股。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《埃夫特关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-036）。
    议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避
2 票。
    关联董事许礼进、游玮回避表决。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                      埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 28 日