证券代码：688165           证券简称：埃夫特     公告编号：2022-006

                 埃夫特智能装备股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：芜湖市鸠江区万春东路 96 号埃夫特会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         220,306,850

普通股股东所持有表决权数量                                 220,306,850
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               42.2222
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          42.2222


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事姚成翔因工作原因请假未出席本次会议；
3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                     反对                  弃权
    股东类型                                                 比例                比例
                       票数           比例（%） 票数                  票数
                                                             （%）               （%）
普通股             220,289,250 99.9920             17,600    0.0080          0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                  反对              弃权
议案
           议案名称                                            比例
序号                          票数     比例（%）    票数             票数 比例（%）
                                                              （%）
1        关于补选公司     27,96 99.9371            17,600     0.0629     0  0.0000
         第二届董事会     7,200
         非独立董事的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：王文豪、顾侃

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人
资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。


   特此公告。


                                    埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                     2022 年 2 月 10 日