证券代码：688165           证券简称：埃夫特          公告编号：2022-009




                 埃夫特智能装备股份有限公司

          第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议于 2022 年 3 月 9 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 3 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席肖永强主持。
    本次会议的召集、召开符合法律法规、 埃夫特智能装备股份有限公司章程》
及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    监事会审议通过了下列议案：
    （一）《关于与参股公司签订技术许可协议暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司本次与参股公司 ROBOX 签署《技术许可协议》暨关联交
易事项，有利于提升公司的核心竞争力，符合公司的业务发展和长期战略布局。
本次技术许可协议的定价主要参照公司对于 ROBOX 平台技术价值的专业判断
并通过和 ROBOX 公司议价商定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、有偿的原
则，该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合
法权益的情形。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）《关于收购参股公司股权的议案》
    监事会认为：公司本次收购参股公司股权符合公司长期发展战略，不会对公
司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次收购参股公司股权的审议及决策程
序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次收购参股
公司股权事项。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    上述议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特关于收购参股公司股权、签订技术许可协议暨关
联交易的公告》（公告编号：2022-008）。



    特此公告。




                                       埃夫特智能装备股份有限公司监事会
                                                         2022 年 3 月 11 日