证券代码：688165           证券简称：埃夫特     公告编号：2022-012

                 埃夫特智能装备股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：芜湖市鸠江区万春东路 96 号埃夫特会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        298,244,755
普通股股东所持有表决权数量                                 298,244,755
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               57.1591
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          57.1591


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于与参股公司签订技术许可协议暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                            票数          比例（%） 票数            票数
                                                            （%）           （%）
普通股                   298,241,364 99.9989       3,391 0.0011        0 0.0000


2、 议案名称：关于收购参股公司股权的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                            票数          比例（%） 票数            票数
                                                            （%）           （%）
普通股                   298,241,364 99.9989       3,391 0.0011        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意             反对             弃权
          议案名称
 序号                   票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关 于 与 参 27,970,596 99.9879 3,391 0.0121         0     0.0000
         股公司签
         订技术许
       可协议暨
       关联交易
       的议案
2      关 于 收 购 27,970,596 99.9879   3,391   0.0121         0     0.0000
       参股公司
       股权的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次议案尚待履行的程序：股权交易事项尚待取得国资主管部门的批准、就
股权估值结果尚待履行相应国资监管手续、尚需完成安徽省发改委、商务厅等中
国政府部门审批；技术交易及股权交易尚需获得意大利政府有关部门审批。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

    律师：范瑞林、顾侃

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人
资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。


    特此公告。


                                     埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 29 日