证券代码：688165           证券简称：埃夫特       公告编号：2022-017

                 埃夫特智能装备股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

普通股股东人数                                                         9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         290,277,368

普通股股东所持有表决权数量                                  290,277,368

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                55.6321
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                55.6321
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
     因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次
会议。北京市竞天公诚律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进
行见证，并出具了法律意见书。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                    同意                   反对             弃权
        股东类型                            比例               比例             比例
                             票数                      票数             票数
                                            （%）              （%）            （%）
 普通股                  290,257,768 99.9932 19,600 0.0068                    0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                   反对               弃权
 议案
           议案名称                      比例                比例               比例
 序号                      票数                     票数               票数
                                         （%）             （%）              （%）
 1        关于公司       19,987,000      99.9020    19,600   0.0980       0      0.0000
          日常关联
          交易的议
          案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
2、上述议案对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：范瑞林、顾侃

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人
资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。


   特此公告。


                                    埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 23 日