证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2022-018
埃夫特智能装备股份有限公司
关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以
公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损
害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召
开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了
《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易及对 2021 年度关联交易予以确认的议
案》，本次日常关联交易预计金额合计为 35,945 万元人民币。相关关联董事回
避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的
规定。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交
易及对 2021 年度关联交易予以确认的议案》，全体委员一致同意并通过了该议
1
案。
本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回
避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
本年年 本次预
初至 3 计金额
月 31 日 上年实 与上年
占同类 占同类
关联交易 本次预计 与关联 际发生 实际发
关联人 业务比 业务比
类别 金额 方累计 金额（万 生金额
例（%） 例（%）
已发生 元） 差异较
的交易 大的原
金额 因
2,000.00 1.13 344.58 1,215.83 1.06 预计客
户业务
安徽工布智造工
有超过
业科技有限公司
30%的
增长
20,000.00 11.28 2.84 274.71 0.24 预计客
奇瑞控股集团有 户有较
关联方销
限公司及其下属 多产线
售商品，
企业 建设需
提供关联
求
方劳务的
美的集团股份有 10.00 0.01 - 3.21 0.00
交易情况
限公司及其下属 ——
企业
江西汇有美智能 3,500.00 1.97 - 10.09 0.01
产线交
涂装科技有限公
付
司
小计 25,510.00 14.39 347.42 1,503.84 1.31 ——
2,500.00 1.71 350.58 1,261.19 1.24 预计机
向关联方 芜湖奥一精机有
器人销
采购商 限公司
量增长
品、接受
200.00 0.14 - - - 智能化
关联方劳
安徽工布智造工 焊接业
务的交易
业科技有限公司 务发展
情况
需要
2
奇瑞控股集团有 1,200.00 0.82 2.07 631.39 0.62 预计业
限公司及其下属 务量增
企业 加
300.00 0.20 1.56 236.35 0.23
香农芯创科技股
份有限公司及其 ——
下属企业（注 1）
芜湖华衍水务有 15.00 0.01 2.00 9.42 0.01
——
限公司
5,000.00 3.42 238.11 2,725.07 2.68 预计业
Robox S.p.A. 务量增
加
小计 9,215.00 6.29 594.31 4,863.42 4.78 ——
630.00 43.96 116.98 461.17 41.62
GEMPE
Administradora
——
de Bens Imóveis
Próprios Eireli
关联租赁 C.F. Real Estate 540.00 37.68 99.81 433.28 39.10
情况 ——
Sp. z o.o.
50.00 3.49 8.04 31.71 2.86
GEC
Empreendimentos ——
Imobiliarios Ltda.
小计 1,220.00 85.13 224.83 926.15 83.58 ——
注 1：香农芯创科技股份有限公司原名为安徽聚隆传动科技股份有限公司。
注 2：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四
舍五入造成的尾差。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
预计金额与实
关联交 2021 年预计 2021 年实际发
关联方 际发生金额差
易类别 金额 生金额
异较大的原因
3
关联方 安徽工布智造工业科技有限公司 3,600.00 1,215.83
销售商
奇瑞控股集团有限公司及其下属企
品，提供 5,000.00 274.71
业
关联方 销售计划改变
美的集团股份有限公司及其下属企
劳务的 10.00 3.21
业
交易情
况 江西汇有美智能涂装科技有限公司 3,500.00 10.09
芜湖奥一精机有限公司 1,700.00 1,261.19
向关联
奇瑞控股集团有限公司及其下属企
方采购 1,750.00 631.39
业
商品、接
受关联 香农芯创科技股份有限公司及其下 采购计划变更
700.00 236.35
方劳务 属企业
的交易 芜湖华衍水务有限公司 15.00 9.42
情况
Robox S.p.A. 3,750.00 2,725.07
GEMPE Administradora de Bens
630.00 461.17
Imóveis Próprios Eireli
关联租
C.F. Real Estate Sp. z o.o. 540.00 433.28 ——
赁情况
GEC Empreendimentos Imobiliarios
45.00 31.71
Ltda.
注：2021 年 5 月 14 日，公司 2020 年年度股东会审议通过《关于预计公司
2021 年度日常性关联交易及对 2020 年度关联交易予以确认的议案》。其中对 2021
年度的日常性关联交易预计的有效期自 2021 年度至公司下一年度股东大会召开
之日止。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况和关联关系
序号 公司名称 注册地 主营业务 财务数据 关联关系
精密减速机、非标设备专用夹 公司董事长
1 芜湖奥一精机有限公司 安徽 具制造、销售，汽车零部件加 注1 许礼进担任
工。 董事
汽车及汽车零部件生产与研 公司离任董
2 奇瑞控股集团有限公司 安徽 注2
发、汽车修理、机械加工、造 事夏峰担任
4
船、房地产开发与建设的投资 其董事、公司
管理、实业投资、金融产业投 董事邢晖担
资、贸易咨询服务、一般商品 任董事
贸易及技术交易、劳务派遣、
信息技术服务。
电子元器件批发；电子元器件
零售；云计算装备技术服务；
技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技
术推广；创业投资（限投资未
香农芯创科技股份有限 上市企业）；以自有资金从事
公司董事徐
3 公司（原“安徽聚隆传动 安徽 投资活动；自有资金投资的资 注6
伟担任董事
科技股份有限公司”。） 产管理服务；家用电器制造；
工业机器人制造；非居住房地
产租赁；土地使用权租赁（除
许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项
目）
自来水厂及配套设施的建设 公司董事邢
4 芜湖华衍水务有限公司 安徽 注6
和经营。 晖担任董事
一般项目：工业机器人制造；
工业机器人销售；工业机器人
安装、维修；智能机器人的研
发；智能机器人销售；通用设
备制造（不含特种设备制造）；
通用设备修理；工业控制计算
机及系统制造；工业控制计算
机及系统销售；工业自动控制
系统装置制造；工业自动控制
系统装置销售；伺服控制机构
公司参股公
制造；伺服控制机构销售；软
安徽工布智造工业科技 司、公司高管
5 安徽 件开发；软件销售；技术服务、 注3
有限公司 张帷担任董
技术开发、技术咨询、技术交
事
流、技术转让、技术推广；劳
务服务（不含劳务派遣）（除
许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项
目）许可项目：第一类增值电
信业务；第二类增值电信业
务；技术进出口；进出口代理；
货物进出口（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
7 美的集团股份有限公司 广东 生产经营家用电器、电机及其 注6 公司持股 5%
5
零部件；中央空调、采暖设备、 以上股东
通风设备、热泵设备、照明设
备、燃气设备、压缩机及相关
通用设备、专用设备、家用空
调设备及其零部件的研发、制
造、销售、安装、维修及售后
服务；从事家用电器、家电原
材料及零配件的进出口、批发
及加工业务（不设店铺，不涉
及国营贸易管理商品，涉及配
额、许可证管理商品的按国家
规定办理）；信息技术服务；
为企业提供投资顾问及管理
服务；计算机软件、硬件开发；
家电产品的安装、维修及售后
服务；工业产品设计；酒店管
理；广告代理；物业管理；企
业所需的工程和技术研究、开
发及其销售和推广；对金融业
进行投资。（经营范围涉及行
政许可的项目须凭有效许可
证或批准证明经营）（依法须
经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）(依
法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)
智能机器人的研发,推广及应
用(仅包含喷涂技术领域)，木
制品、金属、塑料外壳喷涂及
来料加工，家具、家具配件、
公司参股公
家具材料研发、制造、销售及
江西汇有美智能涂装科 司、
8 江西 网络销售，计算机软硬件研 注4
技有限公司 高管董茂年
发、销售及维护；机械设备租
担任监事
赁，非居住房地产租赁，信息
技术咨询服务（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）。
公司参股公
机器人控制器、驱动器的生产 司、公司总经
9 Robox S.p.A. 意大利 注5
和销售。 理游玮担任
董事
GEMPE Administradora 监事 Fabrizio
10 de Bens Imóveis Próprios 巴西 房产租赁 注6 Ceresa 之父
Eireli Erminio
6
Ceresa 控制
的公司
本公司股东
Phinda
C.F. Real Estate Sp.z
11 巴西 房产租赁 注6 Holding S.A.
o.o.
实际控制的
公司
监事 Fabrizio
Ceresa 之父
GEC Empreendimentos
12 巴西 房产租赁 注6 Erminio
Imobiliarios Ltda.
Ceresa 控制
的公司
注 1：截至 2021 年末，芜湖奥一精机有限公司总资产为 5,847.82 万元，净
资产为 1,852.24 万元；2021 年净利润为 523.18 万元。
注 2：截至 2020 年末，奇瑞控股集团有限公司总资产为 982.95 亿元，净资
产为 289.35 亿元；2020 年净利润为 11.68 亿元。因奇瑞控股集团有限公司截至
本公告披露日，暂未出具审计报告，此处取用 2020 年度财务数据。
注 3：截至 2021 年末，安徽工布智造工业科技有限公司总资产为 2,423.93
万元，净资产为 225.55 万元；2021 年净利润为 42.49 万元。
注 4：截至 2021 年末，江西汇有美智能涂装科技有限公司总资产为 1,711.59
万元，净资产为 660.67 万元；2021 年净利润为-1,040.91 万元。
注 5：截至 2021 年末，Robox S.p.A.总资产为 7,075.17 万元，净资产为 3,376.26
万元；2021 年净利润为 494.57 万元。
注 6：为公司日常关联交易中发生的金额较低或占同类业务比例较低的关联
方，且对方出于信息保密未提供财务数据，因此未披露各关联方的财务数据。
（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况
良好。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履
7
约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
以上关联交易事项为公司日常关联交易事项，交易价格遵循公允定价原则，
根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易金额预计事项经董事会及股东大会审议通过后，公司及公司
子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议，上述预计额度
允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控
制关系的不同关联主体之间进行调剂。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因
此上述关联交易是必要的。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及
公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司
亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况
下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预计 2022 年度日常关联交易事项已经公司董
8
事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的
独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议。截至目前，公司关于预计 2022 年
度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
公司上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交
易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，
不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司预计 2022
年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
9