证券代码：688165           证券简称：埃夫特          公告编号：2022-025



             埃夫特智能装备股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席肖永强主持。
    本次会议的召集、召开符合法律法规、 埃夫特智能装备股份有限公司章程》
及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    监事会审议通过了下列议案：
    （一）《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度监事会工作报告真实、准确、完整地体现了公
司监事会 2021 年度的工作情况。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    监事会同意公司 2021 年度财务决算报告的相关内容。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度经营亏损，且净利润为负，根据《公司法》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》
等法律法规及制度的相关规定，公司不具备利润分配条件。经审议，监事会同意
公司 2021 年度利润分配方案，在 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增资本。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    监事会同意公司 2022 年度财务决算报告的相关内容。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司在 2021 年持续健全完善了内部控制管理体系，并得到了
有效的执行，公司编制的 2021 年度内部控制评价报告客观反映了内控体系运行
情况。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《埃夫特 2021 年度内部控制评价报告》。
    （六）《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易及对 2021 年度关联交易予
以确认的议案》
    监事会认为：公司关于 2022 年度日常关联交易的预计以及 2021 年度日常关
联交易的确认符合公司经营发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化
原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联
股东和中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能
力及资产独立性等产生不利影响。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《埃夫特关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）
    （七）《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年报编
制过程中，未发现公司参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；监事
会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特 2021 年年度报告》及《埃夫特 2021 年年度报告
摘要》。
    （八）《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
    监事会对该议案内容无异议。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特 2021 年度审计报告》。
    （九）《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2022 年一季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文
件的规定；一季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损
害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务
状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特 2022 年第一季度报告》。
    （十）《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行专户存储和专项使
用，有效执行募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，
不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《埃夫特关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公告编号：2022-
020）。
    （十一）《关于增加募投项目实施主体的议案》
    监事会认为：本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向子公司提供
股东贷款以实施募投项目是公司根据募投项目实施的实际情况做出的，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等相关
法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《埃夫特关于部分募投项目增加募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-
021）。
    （十二）《关于公司监事薪酬方案的议案》
    监事会对公司监事薪酬方案无异议。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十三）《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
    监事会对该议案无异议。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特募集资金管理办法》。

    特此公告。
                                       埃夫特智能装备股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 30 日