埃夫特智能装备股份有限公司

内部控制审计报告

2021年度
               北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码： 110002432022698007137

                          埃夫特智能装备股份有限公司内控审计
            报告名称：
                          (CSOX)

            报告文号： 安永华明(2022)专字第 61337537_B02 号

被审（验）单位名称： 埃夫特智能装备股份有限公司

  会计师事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

            业务类型： 专项审计

            报告日期： 2022 年 04 月 28 日

            报备日期： 2022 年 04 月 25 日

                          鲍小刚(110002432550),
            签字人员：
                          周浩(110002430655)




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    说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
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                                                       内部控制审计报告

                                                                    安永华明（2022）专字第61337537_B02号
                                                                              埃夫特智能装备股份有限公司


埃夫特智能装备股份有限公司全体股东：

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了
埃夫特智能装备股份有限公司2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

         一、 企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是埃夫特智能装备股份有
限公司董事会的责任。

         二、 注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

         三、 内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

         四、 财务报告内部控制审计意见

    我们认为，埃夫特智能装备股份有限公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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