证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2022-029
埃夫特智能装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市鸠江区万春东路 96 号埃夫特会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 298,239,268
普通股股东所持有表决权数量 298,239,268
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.1580
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.1580
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 298,235,768 99.9988 1,500 0.0005 2,000 0.0007
2、 议案名称：关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 298,235,768 99.9988 1,500 0.0005 2,000 0.0007
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 298,235,768 99.9988 1,500 0.0005 2,000 0.0007
4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 298,235,768 99.9988 1,500 0.0005 2,000 0.0007
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 298,235,768 99.9988 1,500 0.0005 2,000 0.0007
6、 议案名称：关于预计公司 2022 年度日常性关联交易及对 2021 年度关联交易
予以确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 194,792,050 99.9982 1,500 0.0008 2,000 0.0010
7、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 298,235,768 99.9988 1,500 0.0005 2,000 0.0007
8、 议案名称：关于 2022 年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 298,235,768 99.9988 1,500 0.0005 2,000 0.0007
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并
办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 298,235,768 99.9988 1,500 0.0005 2,000 0.0007
10、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 298,235,768 99.9988 1,500 0.0005 2,000 0.0007
11、 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 298,235,768 99.9988 1,500 0.0005 2,000 0.0007
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 298,235,768 99.9988 1,500 0.0005 2,000 0.0007
13、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 298,235,768 99.9988 1,500 0.0005 2,000 0.0007
14、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 298,235,768 99.9988 1,500 0.0005 2,000 0.0007
15、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 298,235,768 99.9988 1,500 0.0005 2,000 0.0007
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 关 于 公 司 27,965,000 99.9874 1,500 0.0053 2,000 0.0073
2021 年 度 利
润分配的议案
6 关于预计公司 2,470,000 99.8585 1,500 0.0606 2,000 0.0809
2022 年 度 日
常性关联交易
及对 2021 年
度关联交易予
以确认的议案
8 关于 2022 年 27,965,000 99.9874 1,500 0.0053 2,000 0.0073
度申请授信额
度及为子公司
提供融资或担
保的议案
9 关于提请股东 27,965,000 99.9874 1,500 0.0053 2,000 0.0073
大会授权董事
会以简易程序
向特定对象发
行股票并办理
相关事宜的议
案
10 关于公司董 27,965,000 99.9874 1,500 0.0053 2,000 0.0073
事、高级管理
人员薪酬的议
案
12 关于续聘会计 27,965,000 99.9874 1,500 0.0053 2,000 0.0073
师事务所的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 4、6、8、9、10、12 对中小投资者进行了单独计票。
2. 议案 9 为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
3. 议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，出席会议的关联股东奇瑞科技有限
公司、安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山基石智能制造
产业基金合伙企业（有限合伙）、Phinda Holding S.A 已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李梦、赵晓娟
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人
资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日