证券代码：688165           证券简称：埃夫特           公告编号：2022-031




                 埃夫特智能装备股份有限公司
     关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    ●是否需要提交股东大会审议：是

    ●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为公司日常关

联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，

不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    2022 年度，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与安

徽泓毅汽车技术股份有限公司（以下简称“安徽泓毅”）及其下属企业汽车生产

线自动化焊接集成相关项目的竞标，预计增加本年度日常关联交易 6,000 万元人

民币，其中公司正在参与的安徽泓毅全资子公司芜湖普威技研有限公司（以下简

称“芜湖普威”）“T22 自动化焊接线体和工作站”“T26 自动化焊接线体和工

作站”项目预计金额为 3,300 万元人民币。

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2022 年 6 月 2 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会

第十七次会议，分别审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，

批准增加公司与安徽泓毅及其下属企业 2022 年度日常关联交易，预计增加 2022
                                     1
 年度日常关联交易额度为 6,000 万元人民币。相关关联董事回避表决，出席会议

 的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

     公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

     公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计

 的议案》，相关关联委员回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。

     本次增加日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须

 回避表决。

     （二）前次日常关联交易的预计及执行情况

     2021 年度公司与安徽泓毅及其下属企业的日常关联交易经审批额度及实际

 执行情况如下：

                                                             单位：人民币 万元


关联交易类
                  关联人        2021 年预计金额         2021 年实际发生金额
    别

向关联人销    安徽泓毅及其下
                                          0                      0.184
  售商品          属企业




     （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                             单位：人民币 万元

                                              本年年初至披
                                                              本次预计金额与上
 关联交               本次预   占同类业       露日与关联人
             关联人                                           年实际发生金额差
 易类别               计金额     务比例       累计已发生的
                                                                异较大的原因
                                                交易金额
 向关联   安徽泓毅
                                                              公司系统集成业务
 人销售   及其下属    6,000      3.39%             0
                                                              开拓新客户
   商品     企业


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       二、关联人基本情况和关联关系

       （一）关联人基本情况和关联关系


公司                                                                       关联关系（注
         注册地                  主营业务                    财务数据
名称                                                                           2）
                汽车零部件的设计、研发、生产、                  注1        公司间接控股
                加工、销售及管理咨询服务;汽车装                            股东芜湖市建
安徽            备设计、制造、销售;工具、量具、                            设投资有限公
泓毅            磨料磨具及各种机械设备的生产、                             司为安徽泓毅
汽车            制造、销售;工具管理服务;汽车零                             控股股东，持
         安徽芜
技术            部件产业创业投资;普通货物的运                              股比例为 60%；
           湖
股份            输、配送、仓储、包装、搬运装卸、                           公司董事王津
有限            流通;国内一般商品贸易;自营和代                             华、邢晖担任
公司            理各类商品或技术的进出口业务,                              安徽泓毅董
                但国家限定和禁止企业经营的商品                             事。
                和技术除外。
       注 1：

       （1）截至 2021 年末，安徽泓毅总资产为 143,626.97 万元，净资产为 76,937.06 万

 元；2021 年度净利润为 2,871.79 万元。

       （2）截至 2022 年 3 月 31 日，安徽泓毅总资产为 148,124.92 万元，净资产为 78,239.52

 万元；2022 年 1-3 月净利润为 1,452.71 万元。

       注 2：芜湖普威系安徽泓毅全资子公司，安徽泓毅持有其 100%股权。

       （二）履约能力分析

       安徽泓毅及其下属企业依法存续经营，财务状况良好，具备履约能力。公司

 将于预计关联交易发生时与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履

 约具有法律保障。

       三、日常关联交易主要内容

       （一）关联交易的主要内容及定价政策

       本次增加日常关联交易预计额度事项为公司向关联方销售商品，关联交易价

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格遵循公允定价原则，参照市场价格由双方协商确定。

    （二）关联交易协议签署情况

    本次增加日常关联交易预计额度事项经公司股东大会审议通过后，公司将根

据业务开展情况与关联方签订相应的协议。

    四、日常关联交易目的和对公司的影响

    （一）关联交易的必要性

    本次预计日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性

业务，预计对公司当期业绩有积极影响，但不会构成重大影响。

    （二）关联交易定价的公允性、合理性

    本次预计日常关联交易属于公司参与客户公开招标或议标的项目，遵循了公

开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小

股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因本次日常关

联交易而对关联方产生依赖。

    （三）关联交易的持续性

    公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不

存在损害公司和全体股东利益的行为。公司主要业务不会因此形成对关联人的依

赖，不影响公司的独立性。在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的

关联交易预期将持续存在。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司拟增加 2022 年度日常关联交易预计事项已经

董事会、监事会审议通过，相关关联董事已在董事会上回避表决，全体独立董事

发表了同意的独立意见，尚需股东大会审议通过。公司履行的相关程序符合《上



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海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章

程的规定。

    公司拟增加 2022 年度日常关联交易预计事项是公司业务发展及生产经营的

正常所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形，也不会

影响公司的独立性。

    综上，保荐机构对公司拟增加 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

    特此公告。

                                      埃夫特智能装备股份有限公司董事会

                                                       2022 年 6 月 3 日




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