证券代码：688165           证券简称：埃夫特      公告编号：2022-054

                 埃夫特智能装备股份有限公司
             2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路
96 号埃夫特会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       347,685,530
普通股股东所持有表决权数量                                347,685,530
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              66.6345
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         66.6345


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  347,685,530 66.6345            0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  347,685,530 66.6345            0 0.0000       0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权三分之二以上通过。
2、本次会议议案 2 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权二分之一以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：李梦、车继晗

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中
国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 1 日