埃夫特智能装备股份有限公司                      2022年第六次临时股东大会




         埃夫特智能装备股份有限公司

  2022年第六次临时股东大会会议资料




                             股票简称：埃夫特
                             股票代码：688165




                                2022年12月




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                                目录

2022年第六次临时股东大会会议资料 .................................. 1
2022年第六次临时股东大会会议须知 .................................. 3
2022年第六次临时股东大会会议议程 .................................. 5
议案一：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 ....... 7
议案二：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 ......... 9
议案三：关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案 .... 10




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           2022年第六次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》
《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2022
年第六次临时股东大会会议须知：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托
书等，经验证后方可出席会议。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达
会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经
会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进
行，简明扼要，时间不超过5分钟。
    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对


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提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务
必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股
东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
    十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
    十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干
扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有
权予以制止，并报告有关部门处理。
    十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，
以平等原则对待所有股东。
    十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022
年12月6日披露于上海证券交易所网站的《埃夫特智能装备股份有限公司关于召
开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。




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             2022年第六次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式
    （一）会议时间：2022年12月21日15点30分
    （二）会议地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃
夫特会议室
    （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
    （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络
    投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2022年12月21日至2022年12月21日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日（2022年12月21日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    二、现场会议议程：
    （一）参会人员签到，股东进行登记
    （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
    （三）宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票、监票成员
    （五）审议会议议案
    1.00、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案；
    1.01、选举王津华为公司第三届董事会非独立董事
    1.02、选举伍运飞为公司第三届董事会非独立董事
    1.03、选举曾潼明为公司第三届董事会非独立董事
    1.04、选举许礼进为公司第三届董事会非独立董事
    1.05、选举游玮为公司第三届董事会非独立董事
    1.06、选举徐伟为公司第三届董事会非独立董事
    1.07、选举郭其志为公司第三届董事会非独立董事
    2.00、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案；


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    2.01、选举梁晓燕为公司第三届董事会独立董事
    2.02、选举刘利剑为公司第三届董事会独立董事
    2.03、选举冯辕为公司第三届董事会独立董事
    2.04、选举赵杰为公司第三届董事会独立董事
    3.00、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
    3.01、选举Fabrizio Ceresa为公司第三届监事会股东代表监事
    3.02、选举Sergio Della Mea为公司第三届监事会股东代表监事
    3.03、选举姚成翔为公司第三届监事会股东代表监事
    （六）与会股东或股东代表发言、提问
    （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
    （八）休会，统计表决结果
    （九）复会，主持人宣布现场结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
    （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
    （十一）与会人员签署会议记录等相关文件
    （十二）现场会议结束




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         议案一：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非
                             独立董事的议案

各位股东及股东代表：
    鉴于埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任
期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司须
进行董事会换届选举，公司第三届董事会应由11名董事组成，其中非独立董事7
名，任期为自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。经股东提
名并结合公司董事会提名、薪酬与考核委员会的意见，并经第二届董事会第三
十二次会议审议通过，提名王津华、伍运飞、曾潼明、许礼进、游玮、徐伟、
郭其志为第三届董事会非独立董事候选人。以上非独立董事候选人的简历详见
公司于2022年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的
《埃夫特智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2022-059）。
    上述董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规
定的关于董事的任职资格和要求，以上第三届董事会董事候选人，提请股东大
会逐一单项审议、表决。
    本议案下共有七项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案逐项审议并
表决：
    1.01《选举王津华为公司第三届董事会非独立董事》
    1.02《选举伍运飞为公司第三届董事会非独立董事》
    1.03《选举曾潼明为公司第三届董事会非独立董事》
    1.04《选举许礼进为公司第三届董事会非独立董事》
    1.05《选举游玮为公司第三届董事会非独立董事》
    1.06《选举徐伟为公司第三届董事会非独立董事》
    1.07《选举郭其志为公司第三届董事会非独立董事》


    本议案已经2022年12月5日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通
过。现请各位股东及股东代表审议。


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                                 埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                    2022年12月21日




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         议案二：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独
                             立董事的议案

各位股东及股东代表：
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关规定，公司须进行董事会换届选举，公司第三届董事会应由11
名董事组成，其中独立董事4名，任期为自公司2022年第六次临时股东大会审议
通过之日起三年。经股东提名并结合公司董事会提名、薪酬与考核委员会的意
见，并经第二届董事会第三十二次会议审议通过，提名梁晓燕、刘利剑、冯辕、
赵杰为第三届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人的简历详见公司于
2022年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《埃夫特
智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-059）。
    上述董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规
定的关于董事的任职资格和要求，以上第三届董事会董事候选人，提请股东大
会逐一单项审议、表决。
    本议案下共有四项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案逐项审议并
表决：
    2.01《选举梁晓燕为公司第三届董事会独立董事》
    2.02《选举刘利剑为公司第三届董事会独立董事》
    2.03《选举冯辕为公司第三届董事会独立董事》
    2.04《选举赵杰为公司第三届董事会独立董事》


    本议案已经2022年12月5日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通
过。现请各位股东及股东代表审议。




                                       埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                            2022年12月21日




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         议案三：关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股
                             东代表监事的议案

各位股东及股东代表：
    鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关规定，公司须进行监事会换届选举，公司第三届监事会应由5名
监事组成，其中股东代表监事3名，任期为自公司2022年第六次临时股东大会审
议通过之日起三年。经股东提名并经第二届监事会第二十二次会议审议通过，
提名Fabrizio Ceresa、Sergio Della Mea、姚成翔为第三届监事会股东代表监事
候选人。以上股东代表监事候选人的简历详见公司于2022年12月6日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《埃夫特智能装备股份有限公司关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。
    上述监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规
定的关于监事的任职资格和要求，以上第三届监事会监事候选人，提请股东大
会逐一单项审议、表决。
    本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案逐项审议并
表决：
    3.01《选举Fabrizio Ceresa为公司第三届监事会股东代表监事》
    3.02《选举Sergio Della Mea为公司第三届监事会股东代表监事》
    3.03《选举姚成翔为公司第三届监事会股东代表监事》


    本议案已经2022年12月5日召开的公司第二届监事会第二十二次会议审议通
过。现请各位股东及股东代表审议。




                                         埃夫特智能装备股份有限公司监事会
                                                           2022年12月21日




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