埃夫特智能装备股份有限公司                                  独立董事意见



                        埃夫特智能装备股份有限公司

                关于第三届董事会第一次会议有关事项的

                              独立董事意见


     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上
市规则》”）以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）《埃夫特智能装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们
作为埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立
判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，认真核
查了公司第三届董事会第一次会议的相关议案，基于独立、客观判断的原则，发
表独立意见如下：
一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
     经审阅和了解游玮先生的个人履历、任职资格、专业经验等情况，我们认为
游玮先生符合《公司法》和《公司章程》中有关公司高级管理人员任职资格的规
定，不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任程序符合《公司法》
及《科创板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
     综上，我们一致同意聘任游玮先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会
任期相同。
二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
     经审阅和了解康斌先生、王富康先生、张帷先生、曾辉先生、贾昌荣先生的
个人履历、任职资格、专业经验等情况，我们认为康斌先生、王富康先生、张帷
先生、曾辉先生、贾昌荣先生符合《公司法》和《公司章程》中有关公司高级管
理人员任职资格的规定，不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任程
序符合《公司法》及《科创板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
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     综上，我们一致同意聘任康斌先生、王富康先生、张帷先生、曾辉先生、贾
昌荣先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。
三、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》的独立意见
     经审阅和了解康斌先生的个人履历、任职资格、专业经验等情况，我们认为
康斌先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，
且已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，并已通过上海证券
交易所董秘资格备案，符合《科创板上市规则》规定的董事会秘书任职资格，不
存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任程序符合《公司法》及《科
创板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
     综上，我们一致同意聘任康斌先生为公司董事会秘书、财务总监，任期与公
司第三届董事会任期相同。
四、《关于聘任公司总工程师的议案》的独立意见
     经审阅和了解肖永强先生的个人履历、任职资格、专业经验等情况，我们认
为肖永强先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条
件，不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任程序符合《公司法》
及《科创板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
     综上，我们一致同意聘任肖永强先生为公司总工程师，任期与公司第三届董
事会任期相同。
五、《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见
     我们认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审
慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期事项
的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次《关于
部分募投项目延期的议案》。
     （以下无正文）
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（本页无正文，为《埃夫特智能装备股份有限公司关于第三届董事会第一次会议
有关事项的独立董事意见》之签署页）




     独立董事：




         梁晓燕




         刘利剑




         赵   杰




         冯   辕




                                                     2022 年 12 月 21 日