证券代码：688165           证券简称：埃夫特      公告编号：2022-064

                 埃夫特智能装备股份有限公司
             2022 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路
96 号埃夫特会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        213,777,050
普通股股东所持有表决权数量                                 213,777,050
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               40.9707
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          40.9707


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案                                    得票数占出席会议有
              议案名称          得票数                      是否当选
序号                                    效表决权的比例（%）
1.01     选举王津华为公司第 213,777,050           100.0000 是
         三届董事会非独立董
         事
1.02     选举伍运飞为公司第 213,777,050           100.0000 是
         三届董事会非独立董
         事
1.03     选举曾潼明为公司第 213,777,050           100.0000 是
         三届董事会非独立董
         事
1.04     选举许礼进为公司第 213,777,050           100.0000 是
         三届董事会非独立董
         事
1.05     选举游玮为公司第三 213,777,050           100.0000 是
         届董事会非独立董事
1.06     选举徐伟为公司第三 213,777,050           100.0000 是
         届董事会非独立董事
1.07     选举郭其志为公司第 213,777,050           100.0000 是
         三届董事会非独立董
         事


2、 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号        议案名称        得票数   得票数占出席会议有   是否当选
                                             效表决权的比例（%）
 2.01       选 举 梁 晓 燕 为 公 213,777,050           100.0000 是
            司第三届董事会
            独立董事
 2.02       选 举 刘 利 剑 为 公 213,777,050           100.0000 是
            司第三届董事会
            独立董事
 2.03       选 举 冯 辕 为 公 司 213,777,050           100.0000 是
            第三届董事会独
            立董事
 2.04       选 举 赵 杰 为 公 司 213,777,050           100.0000 是
            第三届董事会独
            立董事


 3、 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

                                             得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称             得票数                       是否当选
                                             效表决权的比例（%）
 3.01       选 举 Fabrizio 213,777,050                 100.0000 是
            Ceresa 为 公 司 第
            三届监事会股东
            代表监事
 3.02       选 举         Sergio 213,777,050           100.0000 是
            Della Mea 为公
            司第三届监事会
            股东代表监事
 3.03       选 举 姚 成 翔 为 公 213,777,050           100.0000 是
            司第三届监事会
            股东代表监事



 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                   反对           弃权
议案
        议案名称                               票
序号                  票数      比例（%）          比例（%） 票数 比例（%）
                                               数
1.01    选举王津华 21,455,000       100.0000     0 0.0000        0  0.0000
        为公司第三
        届董事会非
        独立董事
1.02    选举伍运飞 21,455,000       100.0000    0     0.0000   0      0.0000
        为公司第三
        届董事会非
       独立董事
1.03   选举曾潼明   21,455,000   100.0000   0     0.0000   0    0.0000
       为公司第三
       届董事会非
       独立董事
1.04   选举许礼进   21,455,000   100.0000   0     0.0000   0    0.0000
       为公司第三
       届董事会非
       独立董事
1.05   选举游玮为   21,455,000   100.0000   0     0.0000   0    0.0000
       公司第三届
       董事会非独
       立董事
1.06   选举徐伟为   21,455,000   100.0000   0     0.0000   0    0.0000
       公司第三届
       董事会非独
       立董事
1.07   选举郭其志   21,455,000   100.0000   0     0.0000   0    0.0000
       为公司第三
       届董事会非
       独立董事
2.01   选举梁晓燕   21,455,000   100.0000   0     0.0000   0    0.0000
       为公司第三
       届董事会独
       立董事
2.02   选举刘利剑   21,455,000   100.0000   0     0.0000   0    0.0000
       为公司第三
       届董事会独
       立董事
2.03   选举冯辕为   21,455,000   100.0000   0     0.0000   0    0.0000
       公司第三届
       董事会独立
       董事
2.04   选举赵杰为   21,455,000   100.0000   0     0.0000   0    0.0000
       公司第三届
       董事会独立
       董事



 （三） 关于议案表决的有关情况说明

 1、上述议案属于普通议案，采取累积投票制方式，已获得出席本次股东大会的
 股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：顾侃、李梦

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中
国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 22 日