证券代码：688165           证券简称：埃夫特          公告编号：2022-066




               埃夫特智能装备股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2022 年 12 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经
全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，全体监事共同推举赵文娟女士
主持会议。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    本次会议的召集、召开符合法律法规、 埃夫特智能装备股份有限公司章程》
及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    监事会审议通过了下列议案：

    （一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    公司监事会选举赵文娟女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特智能装备股份有限公司关于完成董事会、监事会
换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告
编号：2022-063）。

    （二）《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管
理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，其决
策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
    综上，监事会同意公司对本次部分募投项目进行延期。议案表决情况：有效
表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特智能装备股份有限公司关于部分募投项目延期的
公告》（公告编号：2022-065）。



    特此公告。




                                        埃夫特智能装备股份有限公司监事会
                                                       2022 年 12 月 22 日