证券代码：688165           证券简称：埃夫特          公告编号：2022-068




               埃夫特智能装备股份有限公司

            第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2022 年 12 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2022 年 12 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席赵文娟女士主持。
    本次会议的召集、召开符合法律法规、 埃夫特智能装备股份有限公司章程》
及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    监事会审议通过了下列议案：

    （一）《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次对外投资暨关联交易是公司业务及经营发展需要，符合公
司战略发展需要，有利于优化资产结构，提升公司整体竞争能力和盈利能力。本
次对外投资暨关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，监事会一致同意本次对外投资设立参股公司暨关联交易事项。

    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    上述议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特智能装备股份有限公司关于对外投资设立参股公
司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-067）。
特此公告。




             埃夫特智能装备股份有限公司监事会
                            2022 年 12 月 28 日