证券代码：688165            证券简称：埃夫特          公告编号：2023-002




                 埃夫特智能装备股份有限公司

             第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2023 年 1 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 1 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席赵文娟女士主持。
    本次会议的召集、召开符合法律法规、 埃夫特智能装备股份有限公司章程》
及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    监事会审议通过了下列议案：
    （一）《关于被收购子公司对赌条款执行确认暨关联交易的议案》
    监事会对该议案内容无异议。
    议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。其
中，关联监事 Fabrizio Ceresa 回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特智能装备股份有限公司关于被收购子公司对赌条
款执行确认暨关联交易的公告》（公告编号：2023-001）

    特此公告。


                                          埃夫特智能装备股份有限公司监事会
                                                          2023 年 1 月 14 日