证券代码：688165            证券简称：埃夫特        公告编号：2023-005




                 埃夫特智能装备股份有限公司

             第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2023 年 1 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 1 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席赵文娟女士主持。
    本次会议的召集、召开符合法律法规、 埃夫特智能装备股份有限公司章程》
及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    监事会审议通过了下列议案：
    （一）《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易及对 2022 年度关联交易予
以确认的议案》
    监事会认为：公司关于 2023 年度日常关联交易的预计以及 2022 年度日常关
联交易的确认符合公司经营发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化
原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联
股东和中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能
力及资产独立性等产生不利影响。
    议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。其
中，关联监事 Fabrizio Ceresa 回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 21 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特智能装备股份有限公司关于预计 2023 年度日常
性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）

    特此公告。


                                     埃夫特智能装备股份有限公司监事会
                                                      2023 年 1 月 21 日