证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-004
埃夫特智能装备股份有限公司
关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以
公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损
害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）于 2023
年 1 月 20 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审
议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易及对 2022 年度关联交易予以
确认的议案》。本次日常关联交易预计金额合计为 29,865 万元人民币。关联董
事王津华、伍运飞、曾潼明、许礼进、游玮、徐伟回避表决，出席会议的非关联
董事一致同意该议案，关联监事 Fabrizio Ceresa 回避表决，出席会议的非关联监
事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交
1
易及对 2022 年度关联交易予以确认的议案》，关联委员王津华回避表决，出席
会议的非关联委员一致同意该议案。
本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东芜湖
远宏工业机器人投资有限公司、芜湖远大创业投资有限公司、美的集团股份有限
公司、奇瑞科技有限公司、安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）、
马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）、Phinda Holding S.A.须回
避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
占 同
关 联 占同类 上 年 实 际 本次预计金额与上
本次预计 类 业
交 易 关联人 业务比 发 生 金 额 年实际发生金额差
金额 务 比
类别 例（%） （万元） 异较大的原因
例（%）
安徽工布智造
该公司业务增长，
工业科技有限 3,000.00 2.62 1,909.64 1.66
预计销售计划增加
公司
江西汇有美智 2022 年集成项目未
能涂装科技有 3,500.00 3.05 7.84 0.01 交付，故延期到
关 联
限公司 2023 年执行
方 销
该公司为埃夫特新
售 商
设参股公司，预计
品，提 安徽埃特智能
1,000.00 0.87 - - 2023 年向公司购买
供 关 装备有限公司
部分材料纳入 2023
联 方
年关联交易
劳 务
的 交 奇瑞控股集团 奇瑞控股集团有限
易 情 有限公司及其 5,000.00 4.36 1,116.47 0.97 公司及其下属企业
况 下属企业 新建生产线需求
2022 年承接项目未
安徽泓毅汽车
完成，部分收入计
技术股份有限
1,000.00 0.87 1,321.92 1.15 入 2023 年及 2023
公司及其下属
年潜在扩建生产线
企业
需求
2
公司董事许礼进拟
担任芜湖机器人产
业发展集团有限公
芜湖机器人产
司董事长，故芜湖
业发展集团有
300.00 0.26 37.48 0.03 机器人产业发展集
限公司及子公
团有限公司及控股
司
子公司与公司发生
的 交 易 纳 入 2023
年关联交易
小计 13,800.00 - 4,393.35 - -
根据公司销售计
芜湖奥一精机 划，预计整机业务
3,300.00 3.24 2,440.01 2.40
有限公司 量增加，故关键零
部件采购增加
安徽工布智造
工业科技有限 200.00 0.20 34.99 0.03 -
公司
该公司为埃夫特新
设参股公司，针对
在建的焊装项目，
公司考虑将部分环
向 关 节委托安徽埃特智
联 方 能装备有限公司进
采 购 行；针对未来承接
商品、 安徽埃特智能 5,000.00 4.92 - -
的国内焊装项目，
接 受 装备有限公司 公司将在后期综合
关 联 评估，对焊装项目
方 劳 制造等环节进行分
务 的 包，而安徽埃特智
交 易 能装备有限公司也
情况 是潜在分包承接方
之一，预计会发生
新的关联交易
根据公司销售计
划，预计整机业务
Robox S.p.A. 5,000.00 4.92 1,682.17 1.65
量增加，故关键零
部件采购增加
奇瑞控股集团 根据公司销售计
有限公司及其 800.00 0.79 215.27 0.21 划，采购计划作相
下属企业 应调整
芜湖机器人产 公司董事许礼进拟
业发展集团有 300.00 0.29 - - 担任芜湖机器人产
限公司及子公 业发展集团有限公
3
司 司董事长，故芜湖
机器人产业发展集
团有限公司及控股
子公司与公司发生
的 交 易 纳 入 2023
年关联交易
芜湖华衍水务
15.00 0.01 7.65 0.01 -
有限公司
小计 14,615.00 - 4,380.09 - -
该公司为埃夫特新
设参股公司，为保
证埃夫特在执行项
目可顺利按时交
付，同时提升公司
安徽埃特智能 厂房和设备利用
280.00 25.27 - -
装备有限公司 率，按市场公允价
格埃夫特拟出租原
汽车行业线部分厂
房、设备给安徽埃
特智能装备有限公
司进行加工、生产
关 联
租 赁 GEMPE
情况 Administradora
de Bens Im ó 540.00 48.73 453.51 40.93 -
veis Pr ó prios
Eireli
C.F. Real
Estate Sp. z 600.00 54.15 404.00 36.46 -
o.o.
GEC
Empreendimen
30.00 2.71 26.03 2.35 -
tos Imobiliarios
Ltda.
小计 1,450.00 - 883.54 - -
注 1：上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母为 2021 年的相应数据。
注 2：2022 年实际发生金额未经审计。
注 3：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成
的尾差。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
4
单位：人民币 万元
2022 年实 预计金额与实
关联交 2022 年
关联方 际发生金 际发生金额差
易类别 预计金额
额 异较大的原因
安徽工布智造工业科技有限公司 2,000.00 1,909.64 -
原预计产线建
关联方 奇瑞控股集团有限公司及其下属企业 20,000.00 1,116.47
设计划变更
销售商
品，提供 美的集团股份有限公司及其下属企业 10.00 0.64 -
关联方 集成项目交付
劳务的 江西汇有美智能涂装科技有限公司 3,500.00 7.84
延期
交易情 项目仍在推进
况 安徽泓毅汽车技术股份有限公司及其 中，因项目未
6,000.00 1,321.92
下属企业 完成，部分收
入未确认
芜湖奥一精机有限公司 2,500.00 2,440.01 -
安徽工布智造工业科技有限公司 200.00 34.99 -
采购计划调
向关联
整，部分采购
方采购 奇瑞控股集团有限公司及其下属企业 1,200.00 215.27
受疫情影响延
商品、接
期交付
受关联
香农芯创科技股份有限公司及其下属
方劳务 300.00 1.56 -
企业
的交易
情况 芜湖华衍水务有限公司 15.00 7.65 -
受疫情影响部
Robox S.p.A. 5,000.00 1,682.17 分产品交付延
迟
GEMPE Administradora de Bens
630.00 453.51 -
Imóveis Próprios Eireli
关联租
C.F. Real Estate Sp. z o.o. 540.00 404.00 -
赁情况
GEC Empreendimentos Imobiliarios
50.00 26.03 -
Ltda.
注 1：2022 年实际发生数据未经审计。
注 2：2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于预计公司 2022 年
度日常性关联交易及对 2021 年度关联交易予以确认的议案》。其中对 2022 年度的日常性关
联交易预计的有效期自 2022 年度至公司下一年度股东大会召开之日止。
注 3：2022 年 6 月 20 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于增加 2022
5
年度日常关联交易预计的议案》，申请增加安徽泓毅汽车技术股份有限公司及其下属企业
2022 年度关联交易额度 6,000 万元人民币。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况和关联关系
序号 公司名称 注册地 主营业务 财务 关联关系
数据
1 芜湖奥一精机 安徽 精密减速机、非标设备专用夹 注1 公司参股公
有限公司 具制造、销售，汽车零部件加 司；公司董事
工。 许礼进、曾潼
明担任董事
2 安徽工布智造 安徽 一般项目：工业机器人制造； 注 2 公司参股公
工业科技有限 工业机器人销售；工业机器人 司；公司高管
公司 安装、维修；智能机器人的研 张帷担任董事
发；智能机器人销售；通用设
备制造（不含特种设备制造）；
通用设备修理；工业控制计算
机及系统制造；工业控制计算
机及系统销售；工业自动控制
系统装置制造；工业自动控制
系统装置销售；伺服控制机构
制造；伺服控制机构销售；软
件开发；软件销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；劳
务服务（不含劳务派遣）（除
许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项
目）许可项目：第一类增值电
信业务；第二类增值电信业务；
技术进出口；进出口代理；货
物进出口（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
3 江西汇有美智 江西 智能机器人的研发,推广及应 注 3 公司参股公
能涂装科技有 用(仅包含喷涂技术领域)，木 司；公司离任
限公司 制品、金属、塑料外壳喷涂及 高管董茂年担
来料加工，家具、家具配件、 任监事
家具材料研发、制造、销售及
网络销售，计算机软硬件研发、
销售及维护；机械设备租赁，
非居住房地产租赁，信息技术
6
咨询服务（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）。
4 安徽埃特智能 安徽 一般项目:工业自动控制系统 注4 公司参股公
装备有限公司 装置制造;智能基础制造装备 司；公司离任
制造;专用设备制造(不含许可 高管倪申来担
类专业设备制造);技术服务、 任法定代表人
技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;租赁
服务(不含许可类租赁服务);
非居住房地产租赁;销售代理
(除许可业务外,可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项
目)
5 Robox S.p.A. 意大利 机器人控制器、驱动器的生产 注5 公司参股公
和销售。 司；公司董事
长游玮担任董
事
6 芜湖机器人产 安徽 智能制造装备产业规划、股权 注6 公司董事许礼
业发展集团有 投资、资产管理、智能制造装 进拟担任董事
限公司 备产业管理咨询服务,会务服 长
务及承办展览展示活动,自有
房屋租赁。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
7 奇瑞控股集团 安徽 汽车及汽车零部件生产与研 注7 公司董事王津
有限公司 发、汽车修理、机械加工、造 华担任其董
船、房地产开发与建设的投资 事、公司离任
管理、实业投资、金融产业投 董事邢晖担任
资、贸易咨询服务、一般商品 董事
贸易及技术交易、劳务派遣、
信息技术服务。
8 安徽泓毅汽车 安徽 汽车零部件的设计、研发、生 注 8 公司间接控股
技术股份有限 产、加工、销售及管理咨询服 股东芜湖市建
公司 务;汽车装备设计、制造、销售; 设投资有限公
工具、量具、磨料磨具及各种 司为安徽泓毅
机械设备的生产、制造、销售; 控股股东，持
工具管理服务;汽车零部件产 股比例为 60%；
业创业投资;普通货物的运输、 公司董事王津
配送、仓储、包装、搬运装卸、 华及公司离任
流通;国内一般商品贸易;自营 董事邢晖担任
和代理各类商品或技术的进出 董事
口业务,但国家限定和禁止企
业经营的商品和技术除外。
7
9 芜湖华衍水务 安徽 自来水厂及配套设施的建设和 注9 公司董事伍运
有限公司 经营。 飞担任董事
10 GEMPE 巴西 房产租赁 注9 监 事 Fabrizio
Administradora Ceresa 之 父
de Bens Imóveis Erminio
Próprios Eireli Ceresa 控制的
公司
11 C.F. Real 巴西 房产租赁 注9 本公司股东
Estate Sp.z Phinda
o.o. Holding S.A.
实际控制的公
司
12 GEC 巴西 房产租赁 注9 监 事 Fabrizio
Empreendiment Ceresa 之 父
os Imobiliarios Erminio
Ltda. Ceresa 控制的
公司
注 1：截至 2021 年末，芜湖奥一精机有限公司总资产为 5,847.82 万元，净资产为 1,852.24
万元；2021 年净利润为 523.18 万元。
注 2：截至 2021 年末，安徽工布智造工业科技有限公司总资产为 2,423.93 万元，净资
产为 225.55 万元；2021 年净利润为 42.49 万元。
注 3： 截至 2021 年末，江西汇有美智能涂装科技有限公司总资产为 1,711.59 万元，净
资产为 660.67 万元；2021 年净利润为-1,040.91 万元。
注 4： 安徽埃特智能装备有限公司为新设公司，暂无财务数据。
注 5：截至 2021 年末，Robox S.p.A.总资产为 7,075.17 万元，净资产为 3,376.26 万元；
2021 年净利润为 494.57 万元。
注 6：截至 2021 年末，芜湖机器人产业发展集团有限公司总资产为 18,360.65 万元，净
资产为 12,098.85 万元；2021 年度净利润为 1,095.18 万元。
注 7： 截至 2021 年末，奇瑞控股集团有限公司总资产为 9,761,874.61 万元，净资产为
2,850,196.90 万元；2021 年净利润为 135,063.86 万元。
注 8：截至 2021 年末，安徽泓毅汽车技术股份有限公司总资产为 143,626.97 万元，净
8
资产为 76,937.06 万元；2021 年度净利润为 2,871.79 万元。
注 9： 为公司日常关联交易中发生的金额较低或占同类业务比例较低的关联方，且对
方出于信息保密未提供财务数据，因此未披露各关联方的财务数据。
（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况
良好。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履
约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
以上关联交易事项为公司日常关联交易事项，交易价格遵循公允定价原则，
根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易金额预计事项经董事会及股东大会审议通过后，公司及公司
子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议，上述预计额度
允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控
制关系的不同关联主体之间进行调剂。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因
此上述关联交易是必要的。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
9
上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及
公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司
亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况
下，预计与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的
独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议。截至目前，公司关于预计 2023 年
度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
公司上述关联交易符合公司经营发展需要，定价遵循公开、公平、公正的原则，
不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在损害公司或股东利益的
情形。综上，保荐机构对公司预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2023 年 1 月 21 日
10