证券代码：688165           证券简称：埃夫特     公告编号：2023-008

                 埃夫特智能装备股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路
96 号埃夫特会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       322,185,912
普通股股东所持有表决权数量                                322,185,912
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              61.7475
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         61.7475


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于被收购子公司对赌条款执行确认暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                            票数          比例（%） 票数            票数
                                                            （%）           （%）
普通股                   322,185,412 99.9998         500 0.0002        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意             反对            弃权
          议案名称
 序号                  票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于被收   1,470,200 99.9660     500 0.0340       0     0.0000
          购子公司
          对赌条款
          执行确认
          暨关联交
          易的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
2、公司股东 Phinda Holding S.A.持有表决权数量占公司表决权数量的比例为
3.83%，为上述议案关联股东，需回避表决。
3、上述议案对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：顾侃、李梦

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人
资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。


   特此公告。


                                    埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                     2023 年 2 月 15 日