证券代码：688165           证券简称：埃夫特          公告编号：2023-015



               埃夫特智能装备股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2023 年 2 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 2 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席赵文娟女士主持。
    本次会议的召集、召开符合法律法规、 埃夫特智能装备股份有限公司章程》
及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    监事会审议通过了下列议案：
    （一）《关于出售资产暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次关联交易定价公允，遵循公平合理的定价原则，本次出售
资产暨关联交易事项符合公司经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内 容详见 公司 于 2023 年 3 月 1 日披露 在上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特智能装备股份有限公司关于出售资产暨关联交易
的公告》（公告编号：2023-013）。
    （二）《关于部分募投项目增加募投项目实施主体的议案》
    监事会认为：本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向子公司提供
借款以实施募投项目是公司根据募投项目实施的实际情况做出的，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等相关法律
法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内 容详 见 公司 于 2023 年 3 月 1 日披露 在上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特智能装备股份有限公司关于部分募投项目增加募
投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-014）。

    特此公告。


                                      埃夫特智能装备股份有限公司监事会
                                                      2023 年 3 月 1 日