证券代码：688165          证券简称：埃夫特         公告编号：2023-017




                埃夫特智能装备股份有限公司

                   关于董事拟兼职情况的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事拟兼职情况
    埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“埃夫特”或“公司”）接到董
事许礼进先生通知，因工作需要，许礼进先生拟接受我司参股公司安徽埃特智
能装备有限公司（以下简称“埃特智能”）的聘请，在履行相关程序并通过公
司董事会、股东大会审议后，担任埃特智能董事长、法定代表人。
    许礼进先生已向公司提请离职。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特智能装备股份有限公司
关于公司核心技术人员离职的公告》（公告编号：2023-016）。

    二、拟兼职企业的基本情况
    埃特智能基本情况如下：
    1、名称：安徽埃特智能装备有限公司
    2、统一社会信用代码：91340207MA8PW072X4
    3、注册地址：安徽省芜湖市鸠江电子产业园综合楼 8 层
    4、法定代表人：倪申来
    5、注册资本：5000 万元人民币
    6、公司类型：其他有限责任公司
    7、成立日期：2022 年 12 月 30 日
    8、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备
制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
非居住房地产租赁；销售代理（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
    9、股东情况：
                 股东名称                   认缴出资额（万元）     占比
安徽瑞腾股权投资中心合伙企业（有限合伙）        2550               51.00%

       埃夫特智能装备股份有限公司               1250               25.00%

     芜湖机器人产业发展集团有限公司             1200               24.00%

    埃特智能为公司关联方。
    三、对公司的影响
    根据埃特智能合资协议相关承诺，埃特智能不得（并应保证其关联方及其
承继方不得）生产、销售与公司存在直接或间接竞争关系的产品，除经公司书
面同意的产品不包含在上述不竞争义务。埃特智能一直有效履行合资协议承诺
约定的义务，因此埃特智能与公司不存在构成重大不利影响的同业竞争的情况。
许礼进先生目前仅担任公司外部董事，其相关兼职行为亦不会损害公司及中小
股东利益，不影响公司人员独立性。公司董事亦将勤勉尽责，不因上述兼职损
害公司及中小股东利益。

    根据《中华人民共和国企业国有资产法》的规定，国有资本控股公司、国
有资本参股公司的董事、高级管理人员在经营同类业务的其他企业兼职需经股
东会、股东大会同意。公司将按要求召开股东大会对该议案进行审议，具体内
容详见公司于 2023 年 3 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《埃夫特智能装备股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-018）。
    特此公告。




                                       埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 16 日