证券代码：688165           证券简称：埃夫特       公告编号：2023-019

                 埃夫特智能装备股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路
96 号埃夫特会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          10

普通股股东人数                                                         10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        202,432,412
普通股股东所持有表决权数量                                 202,432,412
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               38.7965
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               38.7965
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于董事拟兼职情况的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  202,422,312 99.9950 10,100 0.0050         0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    上述议案属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：顾侃、侯敏

2、 律师见证结论意见：
    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人
资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。


   特此公告。


                                    埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 1 日