证券代码：688167           证券简称：炬光科技          公告编号：2022-008


                   西安炬光科技股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 3 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2021
年 12 月 29 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席张晖先生主持，会议应
参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规和《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出以下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、风险低的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高
闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使
用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
    综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西
安炬光科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-002）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
                                      1
用的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个
月，本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规。
    综上，公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西
安炬光科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技医疗
健康产业基地项目的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技医疗
健康产业基地项目，有利于增强公司竞争力和持续盈利能力，完善产业化布局，
提升公司业务规模和核心竞争力，有望实现向激光行业中游家用医疗健康领域等
的大规模商业化应用拓展。该事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技
医疗健康产业基地项目。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西
安炬光科技股份有限公司关于使用超募资金及自有资金投资建设炬光科技医疗
健康产业基地项目的公告》（公告编号：2022-004）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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    监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目
正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集
资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超
额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公
司《募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规，不存在改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。
    综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金合计人民币 18,600 万元用于
永久补充流动资金。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西
安炬光科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-005）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，上述
事项的决策程序符合相关规定，有利于提高暂时闲置自有资金的存放收益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
    综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西
安炬光科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-006）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                       西安炬光科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 1 月 5 日
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