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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-02
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西安炬光科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688167_20240702_GQ15.pdf
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2024-07-02
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西安炬光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688167_20240702_37F1.pdf
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2024-06-29
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西安炬光科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688167_20240629_LUIJ.pdf
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2024-06-28
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西安炬光科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688167_20240628_68EG.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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西安炬光科技股份有限公司关于就拟购买资产事项召开投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688167_20240626_DO0W.pdf
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2024-06-13
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西安炬光科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688167_20240613_YORY.pdf
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2024-06-13
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于董事会换届选举暨选举刘兴胜先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于董事会换届选举暨选举田野先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于董事会换届选举暨选举叶一萍女士为第四届董事会非独立董事议案
1.04 关于董事会换届选举暨选举左歌先生为第四届董事会非独立董事议案
2 关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案
3 关于监事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 关于董事会换届选举暨选举张彦鹏先生为第四届董事会独立董事的议案
4.02 关于董事会换届选举暨选举王满仓先生为第四届董事会独立董事的议案
4.03 关于董事会换届选举暨选举田阡先生为第四届董事会独立董事的议案 |
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2024-06-13
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西安炬光科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688167_20240613_T5HV.pdf
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2024-06-13
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西安炬光科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-13
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西安炬光科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688167_20240613_X9U1.pdf
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2024-06-13
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西安炬光科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-13
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西安炬光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688167_20240613_Q6ZS.pdf
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2024-06-01
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西安炬光科技股份有限公司股份回购实施结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688167_20240601_JUTF.pdf
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000登记日 ，2024-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-31
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西安炬光科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688167_20240531_X56S.pdf
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000红利发放日 ，2024-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000除权日 ，2024-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-28
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西安炬光科技股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-18
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西安炬光科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-15
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西安炬光科技股份有限公司关于参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688167_20240515_RUFM.pdf
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2024-05-08
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西安炬光科技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688167_20240508_SR6H.pdf
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2024-05-08
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的议案》 |
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2024-05-08
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的议案》 |
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2024-05-08
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的议案》 |
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2024-05-08
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西安炬光科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688167_20240508_TKQ8.pdf
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2024-05-08
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西安炬光科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688167_20240508_12H1.pdf
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