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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-09-27
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西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/688167_20240927_5NH4.pdf
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2024-09-27
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西安炬光科技股份有限公司关于董事长及部分董事、管理人员（含外籍）自愿降薪的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-27
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西安炬光科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-27
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西安炬光科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-27
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西安炬光科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-03
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西安炬光科技股份有限公司关于购买资产交割完成的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-29
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西安炬光科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-29
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西安炬光科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-29
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西安炬光科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-29
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西安炬光科技股份有限公司关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-29
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西安炬光科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-29
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西安炬光科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-29
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西安炬光科技股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-23
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西安炬光科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-03
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西安炬光科技股份有限公司股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-02
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西安炬光科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-02
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西安炬光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-29
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西安炬光科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-28
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西安炬光科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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西安炬光科技股份有限公司关于就拟购买资产事项召开投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-13
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于董事会换届选举暨选举刘兴胜先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于董事会换届选举暨选举田野先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于董事会换届选举暨选举叶一萍女士为第四届董事会非独立董事议案
1.04 关于董事会换届选举暨选举左歌先生为第四届董事会非独立董事议案
2 关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案
3 关于监事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 关于董事会换届选举暨选举张彦鹏先生为第四届董事会独立董事的议案
4.02 关于董事会换届选举暨选举王满仓先生为第四届董事会独立董事的议案
4.03 关于董事会换届选举暨选举田阡先生为第四届董事会独立董事的议案 |
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2024-06-13
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西安炬光科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688167_20240613_YORY.pdf
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2024-06-13
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西安炬光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688167_20240613_Q6ZS.pdf
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2024-06-13
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西安炬光科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-13
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西安炬光科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688167_20240613_X9U1.pdf
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2024-06-13
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西安炬光科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688167_20240613_RMP4.pdf
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2024-06-13
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西安炬光科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688167_20240613_T5HV.pdf
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2024-06-01
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西安炬光科技股份有限公司股份回购实施结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688167_20240601_JUTF.pdf
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000登记日 ，2024-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000除权日 ，2024-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000红利发放日 ，2024-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-31
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西安炬光科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688167_20240531_X56S.pdf
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