证券代码：688167           证券简称：炬光科技      公告编号：2022-009

                   西安炬光科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司华山会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          33,162,142

普通股股东所持有表决权数量                                   33,162,142

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                36.8632
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           36.8632


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持，以现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长刘兴胜先生以现场方式出席，其他董
事因疫情原因以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人，因疫情原因均以通讯方式出席；
3、 董事会秘书何妍女士以通讯方式出席本次会议；
4、 财务总监张强先生以通讯方式列席本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对            弃权
股东类型                         比例                 比例                比例
                   票数                    票数                票数
                                 （%）                （%）               （%）
 普通股              33,162,142 100.0000          0   0.0000          0   0.0000


2、 议案名称：《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技医疗健康
产业基地项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对            弃权
股东类型                         比例                 比例                比例
                   票数                    票数                票数
                                 （%）                （%）               （%）
 普通股              33,162,142 100.0000          0   0.0000          0   0.0000


3、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                       反对                弃权
股东类型                           比例                  比例                 比例
                   票数                      票数                  票数
                                   （%）                 （%）                （%）
 普通股                33,162,142 100.0000           0   0.0000           0     0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意             反对                  弃权
议案
            议案名称                  比例             比例
序号                       票数              票数                 票数    比例（%）
                                    （%）            （%）
         《关于使用部      9,615, 100.0000       0     0.0000        0          0.0000
         分暂时闲置募         425
  1
         集资金进行现
         金管理的议案》
         《 关 于 使 用 部 9,615, 100.0000       0       0.0000      0          0.0000
         分超募资金和         425
         自有资金投资
  2      建设炬光科技
         医疗健康产业
         基地项目的议
         案》
         《 关 于 使 用 部 9,615, 100.0000       0       0.0000      0          0.0000
         分超募资金永         425
  3
         久补充流动资
         金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决情况。
3、本次股东大会议案 1、2、3 为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所

      律师：贾鑫、袁兴月

2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会
   议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
   等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有
   效。



   特此公告。


                                      西安炬光科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 1 月 21 日


          报备文件
   （一）《西安炬光科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；

   （二）《陕西锦路律师事务所关于西安炬光科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。