证券代码：688167           证券简称：炬光科技      公告编号：2022-022



                   西安炬光科技股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司华山会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         46

普通股股东人数                                                        46

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          58,295,471

普通股股东所持有表决权数量                                   58,295,471

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                64.8015
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           64.8015


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持，以现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬
光科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 董事会秘书何妍女士、财务总监张强先生现场列席本次会议。
因疫情原因，公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                    反对               弃权
股东类型                        比例                比例                比例
                  票数                    票数               票数
                                （%）               （%）               （%）
 普通股              44,585,292 99.9085   40,843    0.0915          0      0.0000


2、 议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                    反对               弃权
股东类型                        比例                比例                比例
                  票数                    票数               票数
                                （%）               （%）               （%）
 普通股              45,592,292 99.9242   33,843    0.0758          0      0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
股东类型                            比例                比例                      比例
                    票数                      票数                  票数
                                    （%）               （%）                     （%）
 普通股                44,585,292 99.9085     40,843    0.0915              0     0.0000


4、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                           同意                      反对                   弃权
股东类型                                                    比例                  比例
                   票数             比例（%） 票数                   票数
                                                            （%）                 （%）
普通股              58,261,628      99.9419   33,843 0.0581                 0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意           反对                      弃权
议案
            议案名称                  比例           比例
序号                        票数           票数                     票数        比例（%）
                                    （%）          （%）
         《关于<西安炬      29,45 99.8615 40,84      0.1385            0          0.0000
         光科技股份有       8,680              3
         限公司 2022 年
  1      限制性股票激
         励计划（草案）>
         及其摘要的议
         案》
         《关于<西安炬      29,46    99.8853 33,84      0.1147         0          0.0000
         光科技股份有       5,680                3
         限公司 2022 年
  2      限制性股票激
         励计划实施考
         核管理办法>的
         议案》
         《关于提请股       29,45    99.8615 40,84      0.1385         0          0.0000
         东大会授权董       8,680                3
  3      事会办理西安
         炬光科技股份
         有限公司 2022
         年限制性股票
         激励计划有关
         事项的议案》
         《关于使用部      30,98   99.8908 33,84   0.1092        0          0
         分暂时闲置自      3,039               3
  4
         有资金进行现
         金管理的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 1、2、3 涉及关联股东回避表决情况。
      回避表决的关联股东：刘兴胜、田野、李小宁、侯栋，以及中信建投证券-
招商银行-中信建投炬光科技科创板战略配售集合资产管理计划，回避表决议案 1、
2、3。
3、议案 1、2、3 为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。议案 4 为普通决议事项，由出席
本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通
过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所

      律师：贾鑫、袁兴月

2、 律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召
      开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股
      东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决
      结果合法、有效。



      特此公告。


                                           西安炬光科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 19 日