证券代码：688167         证券简称：炬光科技         公告编号：2022-030


                   西安炬光科技股份有限公司
                 关于调整独立董事津贴的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。公司
依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合公司
所处地区经济发展状况、公司实际经营情况及独立董事在公司规范运作方面发挥
的重要作用等，拟将独立董事津贴标准由每年 6 万元人民币（含税）调整为 8 万
元人民币（含税），自股东大会审议通过之日起开始执行。
    公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司股
东大会审议。


    特此公告。




                                         西安炬光科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 28 日




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