证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2022-030 西安炬光科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。公司 依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定,结合公司 所处地区经济发展状况、公司实际经营情况及独立董事在公司规范运作方面发挥 的重要作用等,拟将独立董事津贴标准由每年 6 万元人民币(含税)调整为 8 万 元人民币(含税),自股东大会审议通过之日起开始执行。 公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见,本事项尚需提交公司股 东大会审议。 特此公告。 西安炬光科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 28 日 1