证券代码：688167             证券简称：炬光科技        公告编号：2022-062


                    西安炬光科技股份有限公司
        关于 2022 年第四次临时股东大会的延期公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   会议延期后的召开时间：2022 年 9 月 30 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2022 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

        股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
          A股           688167        炬光科技            2022/9/19



二、      股东大会延期原因

       公司于 2022 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十次会议审议通过了《关于拟收购韩国 COWIN DST CO.,LTD.100%股权的议案》，
于 2022 年 9 月 13 日收到上海证券交易所《关于西安炬光科技股份有限公司收购
韩国公司 100%股权交易的问询函》（上证科创公函【2022】0209 号）（以下简称
“《问询函》”）。公司已于 2022 年 9 月 21 日提交“问询函回复公告”的回复公
告。
       考虑本次收购事项的整体进展情况，现将公司原定于 2022 年 9 月 26 日召
 开的 2022 年第四次临时股东大会延期至 2022 年 9 月 30 日召开，本次临时股东
 大会的股权登记日不变，审议事项不变。
    本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。

三、延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

    召开日期、时间：2022 年 9 月 30 日 13 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 30 日
                         至 2022 年 9 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 9 月
10 日刊登的公告（公告编号：2022-058）。

四、     其他事项

（一）会议联系方式
    通信地址：陕西省西安高新区丈八六路 56 号
    邮编：710077
    电话：029-81889945-8240
    传真：029-81775810
    邮箱：jgdm@focuslight.com
    联系人：何妍 赵方
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东
账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）本次股东大会预计需时半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。


    特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公
司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，
请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，并出具 48 小时内核酸阴性证
明，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防
控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。


   特此公告。




                                        西安炬光科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 22 日